证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-148 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过法律规定的公开及非公开等方式向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应根据有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的内 部控制制度并确保本制度的有效实施，及时披露募集资金使用的情况。 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行 了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-143 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-145 重庆美心翼申机械股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东 既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（监事）,也可以分散投票给数位 候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换,不适用于本细则的相关规定。 第五条 下列情形应当采用累积投票制: （一） 选举两名以 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-141 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 公司依照《公司法》和其他 | 第二条 公司依照《公司法》和其他 | | 有关规定，在重庆市涪陵区市场监督管 | 有关规定，在重庆市涪陵区市场监督管 | | 理局依法注册。 | 理局依法注册。 | | 公司经北京证券交易所(以下简称 | 公司经北京证券交易所(以下简称 | | "北交所")审核并于[ ]年[ ]月[ ] | "北交所")审核并于[2023]年[9]月 | | 日经中国证券监督管理委员会(以下简 | [ 28 ]日经中国证券监督管理委员会(以 | | 称"中国证监会")作出同意注册的决 | 下简称"中国证监会")作出同意注册 | | 定，向不特定合格投资者发行人民币普 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-134 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 二、 自筹资金已支付发行费用的情况 截至 2023 年 12 月 11 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额 934.39 万 元（不含税），具体情况如下： | 项 目 | 自筹资金预先投 入金额(不含增 | 拟置换金额（不含增值税） | | --- | --- | --- | | | 值税) | | | 审计及验资费用 | 4,641,509.43 | 4,641,509.43 | | 律师费用 | 3,795,475. ...

美心翼申在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信证券股份有限 1 公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金 以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。 中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对美心翼申调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-147 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 2. 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-136 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次向不特定合格 投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金 额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2023 年 11 月 8 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（ ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-137 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》、《重庆美 心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定并结 合公司实际 ...