湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 （2023）得伟君尚律字第 14379 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25、 9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 6、主持 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下的所有本公司股份。公司 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化 经营机制、激发企业活力的决策部署，进一步提升武汉三特索道 集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平，充分调动公 司董事、监事与高级管理人员的积极性与创造性，建立和完善与 现代企业制度相适应的激励与约束机制，为公司和股东创造更大 效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的公司董事、 监事、高级管理人员。 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以 下原则： （一）坚持长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展 的目标相符，重视公司体量壮大，提升利润水平。 （二）坚持激励与约束并重原则，收入反映贡献、鼓励价值 创造、体现"责、权、利"相适应。 （三）坚持按劳分配原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结 1 合。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制，其薪 酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司董事长兼党委书记为公司主 要负责人，公司经理为经营工作负责人，其年薪享受正 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-47 武汉三特索道集团股份有限公司 现场会议召开时间为 2024 年 1 月 8 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 8 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东 ...

1 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团 股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 ...

第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股 东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》（以下简称《自律监管指引第7号》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《 武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 武汉三特索道集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023年修订） （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联 交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 1 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确 有关成本和利润的标准。 第二章 关联 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 （2023 年修订） 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工 作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者关系管理工作是指公司通过 便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。包括但不限于：公司 通过官方网站、深圳证券交易所网站、深圳证券交易所投资者关 系互动平台、新媒体平台、电话、邮箱等方式，采取股东大会、 投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式开展 的活动。 1 第三条 在投资 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2023-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第十二届董事会第一次临时会议，选举周爱强先生为 公司第十二届董事会董事长，详细内容见 2023 年 8 月 15 日公司登载 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《第十二届董事会第一次临时会议决议 公告》（公告编号：2023-38）。根据《公司章程》的规定，董事长为公 司法定代表人，故公司法定代表人变更为周爱强。 关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 目前，公司已完成变更法定代表人的工商变更登记，并取得武汉 市市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述事项外，公司《营业 执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 7 日 ...

上市公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 公司负责人：周爱强 主管会计工作的负责人：张泉 会计机构负责人：彭岗 | 非经营性资 | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初占 | 2023 | 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 年 2023 1- 6 月占用资 | 2023 | 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 算的会计科 | | | | | | | 月偿还累 | | 月占用资金 | | | 占用性质 | | 金占用 | | 名称 | 的关联关 | 目 | 用资金余额 | | 金额（不含利 | | 金的利息 | | 计发生额 | | 余额 | | 原因 | | | | | | 系 | | | | 息） | | （如 ...