证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2023-058 新疆机械研究院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日以通讯方 式向各位监事发出召开公司第五届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 28 日 11:00 分以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事均出席 现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜先生。 二、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 公司拟对回购股份专用证券账户中的 18,394,279 股股份进行注销，并相应减少 公司注册资本，同时对<公司章程>中有关条款进行修改，此议案将提交公司 2023 年 第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆机械研究院股份有限公司 监事会 二○二三年八月二十九日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规 的规定。本次会议经 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号： 2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于注 销回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。同意公司将存放于 回购专用证券 账户的18,394,279股股份予以注销，并相应减少公司注册资本， 同步修改<公司章程>相关条款。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,490,360,202 股变更为 1,471,965,923股。公司独立董事及监事会就该事项 发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 公司于2018年6月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回 购公司部分社会公众股份的议案》，同意公司使用自有资金1亿元--3亿元之间， 以不超过10元/股的价格回购公司股份，预计回购股份上限为30,000,000股。 截止2019年1月10日，公司本次回购股份计划已经实施完毕，公司通过 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-063 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会召集人为公司第五届董事会，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司<公司章程>》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 9 月 13 日 9: ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-065 声明人孙文磊作为新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人新疆机 械研究院股份有限公司董事会提名为新疆机械研究院股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆机械研究院股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

新疆机械研究院股份有限公司独立董事 对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室召开。作为公司独立董事，我们 参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下 独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 明的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发 表如下独立意见： 2023 年 1-6 月，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。 二、关于公司2023半年度对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及 本所《创业板 ...

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2023-064 提名人新疆机械研究院股份有限公司董事会现就提名孙 文磊为新疆机械研究院股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新疆机械研究 院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条 ...

| 2、问：你好，我想问，公司的管理层做了哪些措施，来挽救 | | --- | | 岌岌可危的公司现状 | | 答：您好，公司从控制成本和提高生产效率出发，以改善公 | | 司的运营状况，同时，管理层关注客户需求、市场变化和竞 | | 争形势，调整公司战略和市场方向，提高公司在市场上的竞 | | 争力和创新力，创造价值和保护和增强投资者的信任，以寻 | | 求公司更好的发展方向并重塑公司形象。谢谢 | | 3、问：首先感谢管理层带领公司走出困境，去年实现扭亏为 | | 盈，7600 多万净利润非常不容易！请问方董事长：1、在航 | | 空航天板块里，公司业绩与股价不相匹配，大股东持股比例 | | 不高，有增持计划吗？2、公司有息负债较高，增资进展如何 | | 了？计划何时完成？谢谢！ | | 答：您好，谢谢您的认可，公司暂时没有收到大股东关于增 | | 持公司股票的计划；明日宇航增资事项自披露《框架协议》 | | 后，该合作事项根据交易各方的相关要求，正在持续推进与 | | 沟通中，目前尚未签订具有法律约束力的相关协议。截至本 | | 日，除本次交易框架协议公告已披露的风险因素外，公司尚 | | 未收到董事会 ...

证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2023-029 新疆机械研究院股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年5月18日（星期 四）下午15:00至17:00时在"新研股份投资者关系"小程序举行2022年度网上业绩说明会。本 次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"新研股份投资者关系"小程序 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公 告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"新研股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"新研股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 新疆机械研究院股份有限公司 董事会 出席本次网上说明会的人员有：董事长方德松先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2022 was ¥557,096,609.33, representing a 38.42% increase compared to ¥402,482,584.77 in the same period last year[21]. - The net loss attributable to shareholders was ¥70,762,297.24, an improvement of 70.39% from a loss of ¥238,985,347.30 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥65,135,502.64, up 385.00% from ¥13,430,036.69 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share improved to -¥0.0475, a 70.39% increase compared to -¥0.1604 in the previous year[21]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥74,361,440.73, which is a 70.23% improvement from -¥249,792,443.86 in the previous year[21]. - The company's revenue for the first half of 2022 reached ¥557,096,609.33, representing a 38.42% increase compared to ¥402,482,584.77 in the same period last year, driven by a significant rise in sales orders[46]. - Operating costs increased to ¥420,722,966.65, up 36.20% from ¥308,901,135.54, reflecting the higher sales volume[47]. - The company reported a decrease in management expenses by 16.76% to ¥72,072,868.10, down from ¥86,583,653.04 in the previous year[47]. - The company reported a net loss for the first half of 2022 of CNY 78,277,408.72, compared to a net loss of CNY 254,879,692.41 in the same period of 2021, representing a 69.3% improvement[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2022 was -37,601,978.63 CNY, reflecting a decline from -36,164,855.75 CNY in the first half of 2021[170]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,281,362,582.79, a slight increase of 0.59% from ¥3,262,184,739.45 at the end of the previous year[21]. - The total amount of short-term borrowings was ¥1,264,736,748.23, which is a slight decrease from ¥1,284,178,009.26 the previous year, indicating improved debt management[53]. - The company's total liabilities reached CNY 3,162,410,907.22, up from CNY 3,058,704,447.18, with current liabilities increasing to CNY 2,998,982,731.90 from CNY 2,872,364,049.81[158]. - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 229,298,395.08 to CNY 158,504,524.04, reflecting the impact of the net loss on shareholder value[158]. - The company has a non-operating related party debt of 4,313.91 million yuan, which is related to fund borrowing from its controlling shareholder[117]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, with a commitment to developing high-value-added core components and integrating them into complete machinery[34]. - The company has applied for a total of 141 patents, including 64 invention patents, and has obtained 93 authorized patents, showcasing its strong R&D capabilities[41]. - Research and development expenses for the first half of 2022 amounted to CNY 31,396,338.33, an increase of 29.4% from CNY 24,274,956.74 in the first half of 2021[165]. - The company aims to enhance its market position through ongoing research and development efforts and potential market expansion strategies[165]. Business Strategy and Market Position - The company focuses on three core business areas: aerospace structural components, space vehicle structural components, and engine and gas turbine structural components, enhancing its technological capabilities[31]. - The company is transitioning to a self-purchased material processing model, which is expected to increase production value and enhance profitability[33]. - The company aims to replace imported high-end agricultural machinery with domestically developed products, enhancing its competitive edge in the market[34]. - The company is expanding its market presence through subsidiaries in various regions, including Beijing and Tianjin, to enhance competitiveness in the aerospace sector[63]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market[178]. Environmental and Social Responsibility - The company operates several pollution control facilities, including two welding fume purifiers and a wastewater treatment station, all functioning normally[85]. - The company has received environmental impact assessment approvals for its new projects, ensuring compliance with environmental regulations[86]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, with over 40 employees participating in voluntary blood donation activities[90]. - The environmental monitoring conducted in April 2022 showed no exceedance of national standards for noise, dust, wastewater, and waste gas[88]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shares is 1,490,360,202, representing 100% of the shares[139]. - The largest shareholder, 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业, holds 128,148,293 shares, accounting for 8.60% of the total shares[141]. - The company has not experienced any changes in the holdings of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[144]. - The company has not conducted any repurchase transactions during the reporting period[143]. - The company has not reported any new product developments or market expansions during this period[184]. Future Outlook - The company plans to establish an innovation center for agricultural machinery manufacturing and a remote operation and maintenance service platform during the 14th Five-Year Plan period[37]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for the next quarter, driven by new product launches[180]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[178].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2022 was ¥141,956,824.95, representing a 33.02% increase compared to ¥106,717,224.16 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,108,690.96, an improvement of 26.96% from -¥43,961,113.68 year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -¥17,942,240.16, showing a 14.14% improvement compared to -¥20,897,751.83 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2022 was CNY 141,956,824.95, an increase of 32.9% compared to CNY 106,717,224.16 in the same period last year[16] - Net loss for Q1 2022 was CNY 33,854,369.96, compared to a net loss of CNY 46,493,880.78 in Q1 2021, indicating an improvement[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -32,108,690.96 CNY, an improvement from -43,961,113.68 CNY in the previous period[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,286,235,402.40, a slight increase of 0.74% from ¥3,262,184,739.45 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to CNY 3,116,295,066.11 from CNY 3,058,704,447.18 year-on-year[15] - The company's total assets as of the end of Q1 2022 were CNY 3,286,235,402.40, a slight increase from CNY 3,262,184,739.45 at the end of the previous year[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 197,505,414.57, down from CNY 229,298,395.08 in the previous year[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 98,197[9] - The equity attributable to shareholders decreased by 13.87% to ¥197,505,414.57 from ¥229,298,395.08 at the end of the previous year[4] Earnings and Expenses - The basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0215 from -¥0.0295, reflecting a 27.12% increase[4] - The weighted average return on equity was -15.06%, a decline of 15.03% compared to -0.03% in the previous year[4] - Research and development expenses for Q1 2022 were CNY 7,590,148.39, down from CNY 11,318,631.52 in the previous year[16] Cash Flow - Cash inflow from operating activities totaled 241,988,165.45 CNY, down from 271,376,509.85 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 10.8%[19] - The net cash flow from investment activities was 7,673,505.19 CNY, down from 24,185,228.27 CNY in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities was 295,778,456.41 CNY, compared to 278,000,000.00 CNY in the previous period, indicating an increase of approximately 6.4%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 117,158,626.74 CNY, down from 191,980,047.73 CNY in the previous period[21] Regulatory and Audit Information - The company disclosed an administrative regulatory measure taken by the Xinjiang Securities Regulatory Bureau on January 18, 2022[11] - The first quarter report was not audited[22]