证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2025-015 广东泉为科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第四届董 事会第三十四次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2024年度 利润分配预案>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润-118,638,916.49 元，2024 年末未分配利润-617,792,438.19 元。 本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其 他形式的分配。 二、2024年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关 规定，鉴于上市公司母公司当期可分配利润较少，2024 年末未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一，累计未分配利润为负，故 2024 年度不进行利润分 ...

广东泉为科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 223003 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 223003 号 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泉为科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 223007 号 广东泉为科技股份有限公司： 我们接受委托，对广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 223003 号审计报告。在此基础上，我们对泉为科技公司编制的《广东泉为科技股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 泉为科技公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 中兴财光华审专字（2025）第 223007 号 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 广东泉为科技股份有限公司 2024 年度营业收 ...

广东泉为科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 223005 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第223005号 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是泉为科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务 ...

关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 223017 号 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段 涉及事项的专项说明 《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如 果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确 定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加 以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以提醒财务报表使用 者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说 明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。 三、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依 据 中兴财光华审专字（2025）第 223017 号 广东泉为科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东泉为科技股份有限公司（以下简称泉为科技公 司）2024 年度财务 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邹育飞） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邹育飞，男，中国国籍，无境外居留权，1975年6月出生，大专学历，1993年09 月至1996年07月，任江西省会昌县麻州镇中心小学小学教师；1998年08月至2002年09月 任北京赛潮文化发展有限公司采编；2002年10月至2012年07月任北京嘉信达盛会计师事 务所有限公司审计项目经理；2012年08月至2014年09月任中青达(北京)会计咨询有限公 司项目 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人卞水明，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1987年9 月至2021年5月，历任如东南坎水泥厂技术员、国营南通群力针织厂设备科电工、江苏省 农垦建筑设计有限公司电气设计师、无锡轻大建筑设计研究院有限公司副院长、宁夏江 南集成科技有限公司（002255海陆重工控股子公司）总工程师兼设计院院长；2021年5月 至今，任秦顶轻大绿色智能建筑科技（无锡）有限公 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王秀峰） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专门会议的作用，维护公司利 益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王秀峰，男，中国国籍，无境外居留权，1974年2月出生，本科学历，2001年8 月至2008年5月，任山东龙头律师事务所专职律师；2008年5月至2015年10月，任山东金 尊律师事务所专职律师、副主任、合伙人；2015年10月至2016年1月，任上海市海华永泰 律师事务所专职律师；2015年1月至今,任上海海华永泰（北京）律师事务所专职律师、 合伙人。本人自20 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （文碧-已离任） 各位股东及股东代表： 广东泉为科技股份有限公司 本人文碧，男，中国国籍，无境外居留权，1964年10月出生，大专学历。1987年7月 至2000年12月，历任国家建材局蚌埠玻璃设计研究院工程师、总经理助理；2001年1月至 2021年12月，任江苏锦明工业机器人自动化有限公司总经理；2022年1月至今，任张家港 市锦明机械有限公司高级顾问。本人2023年2月24日至2024年3月18日任泉为科技独立董 事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性 要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独 立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 2024 年本人任职期间公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，公司共召开 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.7414 yuan for 2024, an improvement of 14.38% compared to -0.8659 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.19 billion yuan, showing a 14.39% improvement from -1.39 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased significantly by 80.94% to 2.22 billion yuan in 2024 from 11.65 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -135.84% in 2024, a decline of 114.19% from -63.42% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 56.54 million shares, accounting for 35.34% of the circulating shares, with a decrease of 328,300 shares compared to the previous period [2] - Guangdong Guoli Technology Holdings Co., Ltd. remains the largest shareholder with 19.20 million shares, representing 12.00% of total share capital [3] - New entrants to the top ten shareholders include Li Ying with 1.08 million shares (0.68%) and Wang Yuan with 0.97 million shares (0.61%) [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]