证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-060 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席毛荣标先生主 持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，第三季度报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-062 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-059 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。会议由董事长陈明晖先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 2、审议通过《关于设立新能源事业部暨调整事业部架构的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-063 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江物产环保能源股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/18QsikSwg5G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-061 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023年10月18日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会现已届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司于2023年10月16日召开职工代表大会，选举金成先 生、蔡元栋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 金成先生、蔡元栋先生作为职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大 会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监 事会任期相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履 行职责。 特此公告。 金成先生：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至今在物产环能（及物产燃料）历任审计风控部员工、经理助理、 副总经理、总 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-050 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,299,502 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0740 | | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例 | ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2023）第 1287 号 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公 告》； 3.公司于 2023 年 8 月 8 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 公告的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》； 4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席会议的股东及股东代理人 到会登记记录及凭证资料； 5.上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票清况的统计结果； 6.本次股东大会其他会议文件。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何 隐瞒、遗漏之处。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-054 毛荣标先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生， 曾任浙江物产燃料有限公司（及前身）副经理，煤炭配供部经理、总经理助理， 浙江省煤炭资源开发有限公司总经理；2011年6月至2023年8月，担任公司副总 经理；2017年7月至2023年8月担任公司董事职务，现任公司监事会主席。毛荣 标先生未直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他 持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止 任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴 责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或 高级管理人员的其他情形。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023年8月25日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月24日，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及浙江物产环保能源股份有限公司 （以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关规定，现将公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689号）核准，浙江物产环保能源 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,043.18万股，发 行价格为每股人民币15.42元，募集资金总额为人民币154,865.84万元，扣除发 行费用人 ...

（2021-2025） 2023 年 8 月 重要提示：本规划是基于公司发展的现实基础以及现有外部环境，对 未来发展进行的长远思考，其中涉及的发展目标、重点举措等属于前 瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。根据内外部宏观与 微观情况变化，公司有可能对本规划作出适度调整，以为更好实现高 质量发展。请投资者注意投资风险。 一、战略愿景与定位 公司以"成为绿色高效的环保能源综合服务引领者"为 战略愿景，牢牢把握"环保、能源"两大主题，优化"能源 贸易+能源实业"双轮驱动模式，抓住"碳达峰、碳中和"带 来的发展机遇，加速构建新能源产业矩阵，努力打造成为绿 色高效的环保能源综合服务引领者。 在煤炭贸易方面，公司将积极践行智慧供应链集成服务， 提升贸易常态盈利能力，推动贸易板块换挡升级；在热电联 产业务方面，做好循环经济产业开发，加快存量电厂转型综 合能源服务商，走出物产环能园区供能特色发展道路；在新 能源业务方面，加快新能源项目投资布局，通过强化在项目 开发、生产体系、供应链条、运维平台和技术开发等方面的 投入力度，全方位打造公司新能源业务产业矩阵，持续增强 产业转型内生动力。 浙江物产环保能源股份有限公司 " ...