证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-082 宁波球冠电缆股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （一） 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二） 提高公司经营效益及效率，提升上市公司治理，增加对公司股东的回 报； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-063 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-073 宁波球冠电缆股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-064 宁波球冠电缆股份有限公司 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《2024 年度公司（及全资子公司）向银行等金融机构 申请总体授信额度的议案》。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不 涉及关联交易，无需回避表决。 三、 必要性及对公司的影响 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 19 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等有关规定，就球冠电缆关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠电 缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-066 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度 ...

宁波球冠电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-065 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 企业类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售电线电缆产 | 40,000,000.00 | 26,017,596.73 | 因公司外销计划目标提 | | 销售产品、商 | 品 | | | 增 ，预计通过关联方电 | | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-083 宁波球冠电缆股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 第一条 为了进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一 股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所 称"监事"特指由股东代表出任的监事。 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-068 宁波球冠电缆股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 公司董事、监事候选 | 第八十一条 公司董事、监事候选人名 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表 | 单 以 提 案 的 方 式 提 请 股 东 大 会 表 | | 决。…… | 决。…… | | 股东大会就选举董事、监事进行 | 股东大会就选举两名以上独立董 | | 表决时，根据本章程的规定或者股东 | 事或单一股东及其一致行动人拥有权 | | 大会的决议，应当实行累积投票制。 | 益的股份比例在 30％及以上的公司选 | | 前款所称累积投票制是指股东大 ...