| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 （临时）会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 20 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真 ...

关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及 部分自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持续 督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规，对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的相关事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司首次公开发行前已发行股 份部分解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司"）持 续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对超达装备首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 2、上市后股本变动情况 2022 年 12 月 23 日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为 3,823,528 股。该批次限售股解除限售后，公司股本结构发生变化，公司总股本 72,758,822 股，其中有限售条件的股份数量为 51,158,088 股，占公司总股本的 70.31%，无限售条件流通股为 21,600,734 股，占公司总股本的 29.69%。具体内 容详见公司于 2022 年 12 月 20 ...

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份，本次申请解除限售股份的股东户数为 3 户，解除限 售股份数量为 50,735,294 股，占公司总股本 65.35%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 23 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股票和股本变动情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3711 号）核准，南通超达装备股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.0000 万股，公司于 2021 年 12 月 23 日完成首次公开发行股票并上市，上 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换 ...

| 证券简称：超达装备 证券代码：301186 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：123187 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的公告 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 65.43%下降 至 64.40%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股份的变动比例已超过 1%，现将有关情况公告如下： 一、 可转换公司债券转股导致股本变动情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通 超达装备股份有限公司向不 ...

南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人冯峰先生保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 67.28%下降 至 65.43%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股 ...

南通超达装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后） 一、 第一类限制性股票 第一类限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票数量、分配情况如下： | | | 获授的第一类 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 限制性股票数 | 授予权益总数 | 公告时股本总 | | | | 量（万股） | 的比例 | 额的比例 | | 吴浩 | 董事、总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 周福亮 | 董事、副总经理 | 3.00 | 1.23% | 0.04% | | 陈飞 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 薛文静 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 郭巍巍 | 董事会秘书、财 务总监 | 4.00 | 1.64% | 0.05% | | 樊芳蓉 | 副总经理 | 2.00 | 0.82% | 0.03% | | Nils Gessner | 核心管理/技术/业 | 1.00 | 0.41% | 0. ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见 二、本次拟首次授予的 109 名激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草 案）》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议于 2024 年 7 月 25 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》的审核意见 经审核，我们认为：公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中激励对象 人数、名单及授予限制性股票数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规以及公司 202 ...