证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-003 天纺标检测认证股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面送达会议通知方式 发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.回避表决情况 监事刘媛媛、王秀玮为关联监事，回避表决。 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金 收购股份的议案》 1.议案内容： 公司原筹划通过发行股份及支付现金的方式购买天津市乳品食品 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-006 天纺标检测认证股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为 现金购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"、"上市公司"或 "公司"）于2023年7月25日披露《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预 案》，拟通过发行股份及支付现金方式购买天津食品集团有限公司（以下简称 "食品集团"、"交易对方"）持有的天津市乳品食品监测中心有限公司（以 下简称"乳品监测中心"、"标的公司"）100%股权。 为了提高交易效率、降低交易成本、更好的推动收购事项的达成，基于维 护全体股东利益的目的，经审慎考虑，并与相关交易对方充分讨论协商，公司 决定终止发行股份及支付现金购买资产，变更为以支付现金方式向交易对方购 买其持有的乳品监测中心100%股份（以下简称"本次交易"）。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于终 止发行 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天纺标检测认证股份有限公司 拟收购股权所涉及的天津食品集团有限公司 全资子公司天津市乳品食品监测中心有限公司 模拟股东全部权益价值 资产评估报告 华夏金信评报字[2023]370 号 天津华夏 限公司 & B 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1212020003202400003 | | --- | --- | | 合同编号: | [2023] 250号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华夏金信评报字[2023]370号 | | 报告名称: | 天纺标检测认证股份有限公司拟收购股权所涉及的 天津食品集团有限公司全资子公司天津市乳品食品 | | | 监测中心有限公司模拟股东全部权益价值 | | 评估结论: | 42,270,993.38元 | | 评估报告日: | 2023年12月18日 | | 评估机构名称: | 天津华夏金信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 闫欢欢 (资产评估师) 会员编号:12170009 | | | 刘立 (资产评估师) 会员编号:12000056 | (可扫描二维码 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-008 天纺标检测认证股份有限公司高级管理人员任命公告 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命是公司正常经营发展的需要，有利于公司进一步完善治理结构，不会对 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过《关于公司续聘总经理的议案》。 任命吕刚先生为公司总经理，任职期限至 2027 年 1 月 11 日，自 2024 年 1 月 12 日 起生效。上述任命人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.2825%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 本次续聘是公司整体战略规划和经营管理的需要。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-007 天纺标检测认证股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 1 月 12 日与天津食品集团有限公司（以下简称"食品集团"、 "交易对方"）签署了《天津食品集团有限公司与天纺标检测认证股份有限公 司关于转让天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权转让协议》，公司拟以 自有或自筹资金 42,270,993.38 元购买交易对方持有的天津市乳品食品监测中 心有限公司（以下简称"乳品监测中心"）100%的股权。本次交易完成后，天 纺标将持有乳品监测中心 100%股权。 乳品监测中心主要从事食品检测业务，本次交易将进一步拓宽上市公司检 测业务范围及检测能力，提升上市公司业务规模和客户范围，有利于平抑单个 行业周期性波动给上市公司带来的业绩波动。 （二）是否构成重大资产重组 本次交 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司拟以现金收购 天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任天 纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行 >》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,对天纺标拟以现金收购股权暨关联交易的事项进行了核查, 核查具体情况如下: 一、本次交易概述 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"、"上市公司"或"公司") 与天津食品集团有限公司(以下简称"食品集团"、"交易对方")签署了《天津食 品集团有限公司与天纺标检测认证股份有限公司关于转让天津市乳品食品监测 中心有限公司 100%股权转让协议》,公司拟以自有或自筹资金 42,270,993.38 元 购买交易对方持有的天津市乳品食品监测中心有限公司(以下简称"乳品监测中 心"）100%的股权。本 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-009 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 30 日 15:00—2024 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-005 天纺标检测认证股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产变更为现金收购股 份事项召开投资者说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络方式召开。 各位投资者可于 2024 年 1 月 18 日（周四）15:00 访问同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009656）或同花顺手机 APP 入口（通过同花顺 APP 首页顶端搜索功能，直接搜索"路演平台"，进入路 演主页，点击"天纺标"）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司或天纺标"），已于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议了《关 于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的 议案》。根据《北京证券交易所上市公司重大资 ...

公司已经启动总经理的提名和选聘相关工作。董事会将积极推进聘任工作， 并履行相应的信息披露义务。 为保持公司经营管理的延续性，在新任总经理聘任工作完成前，现任总经理 吕刚先生将按照法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责。本次 延期聘任不会影响公司的正常运营。 特此公告。 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-001 天纺标检测认证股份有限公司 关于高级管理人员延期聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）总经理吕刚先生任期 将于 2024 年 1 月 5 日期满。 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-123 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示： 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 重大调整的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津食品集团有限公司持有的天津 市乳品食品监测中心有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请 ...