| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,471,734 股剔除已回购 股份 16,881,200 股后的 631,590,534 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5000000 元人 1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案 为：以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除同日公司回购专用证券账户持 有的 10,720,000 股后的 637,751,734 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。 上述分配方案合并计算共计派发现金股利 95,662,760.10 元，剩余可分配利润结转至下一 年度。由于公司可转债处于转股期，公司股 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 关于 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲国霞） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 曲国霞女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学 院教授，中国人民大学会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系 副教授。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王 学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学商学院教授， 山东大学威海校区教学名师；天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高骨 科材料股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、薪酬与考核委员会 报告期内，本人对个人的独立性情况 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钱苏昕） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕先生：1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制 冷与低温工程系教授，博导，入选中国科协青年人才托举工程，曾获山东省和青 岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教 授，现任西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董 事、新北洋独立董事，兼任国际制冷学会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-032 债券代码：128083 债券简称：新北转债 独立董事候选人声明与承诺 声明人季振洲作为山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会提名为山东新 北洋信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-035 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购 事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本 数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润为 106,3 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度，保护投 资者合法权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理 委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012） 37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》(证 监会公告[2023]61 号)及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定 了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议 事规则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会 同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 补新的委员。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长 （ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称 "基本规范"）及其配套指引等法律法规的规定和其他监管要求，结合山东新北洋信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制建 立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司内部控制评价情况报告 如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施的内部控制进 行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-020 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《内部审计制度》予以同步修订。《公司章程》具体修订情况如下： 《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...