证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-062 浙江润阳新材料科技股份有限公司 以上全资子公司注销后，公司合并财务报表范围将发生变化，但不会对公司合并报表 产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 1 关于浙江润诚等全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》，同意注销 全资子公司浙江润诚企业管理有限公司（以下简称"浙江润诚"）、江苏润聚茂新材料科 技有限公司（以下简称"江苏润聚茂"）以及宁波润阳新材料有限公司（以下简称"宁波 新材料"），并授权公司管理层办理本次注销相关事宜。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销浙江润诚等全资 子公司的公告》（公告编号：2024-059） 近日，公司收到了杭州市萧山区市场监督管理局出具的《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-057 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），浙江润阳新材 料科技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公 开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股 票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费 用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师 报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金 专户，具体明细如下： | 户名 | 开户行 | ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 的利息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-055 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于境外子公司补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 1 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司越南润阳科技有 限公司（以下简称"越南润阳"），近日收到越南北江税务局发来的《税务处罚决定书》。 现将有关事项公告如下： 缴上述税款及滞纳金将计入2024年当期损益，预计将影响公司2024年度归属于上市公司股 东的净利润约390.68万元，最终以2024年度经审计的财务报表为准。 一、基本情况 根据越南税收优惠政策，越南润阳自开始盈利年度或成立第四年（孰早）起，企业所 得税享受第1-2年100%免税，第3-6年50%免税政策。越南润阳认为2022年起享受100%的免 税政策，即2022年-2023年企业所得税100%免税。 本次经越南北江税务局核查，核定越南润阳自2021年起享受100%的免税政策，即2021 年-2022年企业所得税100%免税，2023年企业所得税50%免税，要求越南润阳补缴企业所得 税11,139 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-052 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。利润分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），不送红股，也不进行资本 公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司股本发 生变动，将按照"现金分红总额不变"的原则，相应调整计算分配比例。 2、本次利润分配方案披露至实施期间， ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 2023 年，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江润阳新材料科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"润阳科技")内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"润阳 科技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10267 号的 无保留意见审计报告。 润阳科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后 附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是润阳科技管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计润阳科技 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-030 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计 报告》（信会师报字[2024]第ZF10265号），公司2023年度合并报表实现归属于上市公 司普通股股东净利润为4,205.37万元，母公司净利润-399.74万元。截至2023年12月31日， 公司合并报表期末未分配利润36,400.30万元，母公司期末未分配利润为23,020.65万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、与全体股东共享公司 经营成果的原则，在充分考虑公司未来业务长远发展及 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10266号 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以 下简称"润阳科技"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 润阳科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 三、工作概述 我们按照《中国注册会 ...

我们已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计业务的丰富经验和良好的职业 素养，能够满足公司审计工作需要。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第 三次会议审议。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 浙江润阳新材料科技股份有限公司 审计委员会关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，公司审计委员会现就该议案发表审核意见如下： 审计委员会 2024 年 4 月 18 日 ...