证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-045 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日以现 场结合通讯方式召开会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长 陈明晖先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度 报告》《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-048 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 在公司第四届董事会、监事会换届完成前，公司董事会、监事会全体成员， 董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会于近期任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公 司相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事 会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023年8月22日 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-049 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 8 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/17locvxlTeU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告。为便 于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 8 月 8 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 18 日 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，经过半数 以上监事共同推举，会议由监事王建荣先生主持召开。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，报告全文及摘要内容真实、 准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 2023 年半年度的风险评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动 表、2023 年上半年度的利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经原中国银行保险监督管理委员会 批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大集团股份有限公司（以下简称 "物产中大集团"）、浙江物产金属集团有限公司（现更名为物产中大金属集团有 限公司）（以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下 简称"元通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿 元，注册地址浙江省杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公司 分别持股 60%、20%、20%。 财 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及结合实际情况, 就《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报告》发表如 下事前认可意见: 我们认为《关于对物产中大集团财务有限公司 2023年半年度的风险评估报 告》的内容尊重容观事实,具有公正性,充分反映了物产中大集团财务有限公司 的经营资质、业务及风险状况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 我们一致同意将本议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 2023年8月18日 （本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事: 杜欢政 美国主 陆士敏 14 28 1 周劲松 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 浙江物产环保能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 根据相关募投项目进展情况及资金 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年八月 会议议程 召开时间：2023 年 8 月 24 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 浙江物产环保能源股份有限公司 目 录 | 1.会议议程………………………………………………………………1 | | | --- | --- | | 2.会议须知………………………………………………………………2 | | | 议 案 ：《 关 于 增 加 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 3. 2023 | 1 | | 案》……………………………………………………………………...3 | | | 4.议案 2.01：《关于选举黎曦先生为公司第四届董事会非独立董事的 | | | 议案》…………………………………………………………………...4 | | | 5.议案 3.01：《关于选举毛荣标先生为公司第四届监事会非职工监事 | | | 的议案》………………………………………………………………...5 | | | 6.议案 3. ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-028 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14qAqDaolK8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长钟国栋先生，副董事长、总经理陈明晖先生，独立董事周劲松先生， 财务总监王竹青先生，董事会秘书朱方超先生（如遇特殊情况，参加人员可能进 行调整）。 四、投资者参会方式 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2022 年年度报告及 2023 年 第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2022 was ¥12,489,013,931.63, representing a year-on-year increase of 24.04%[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥241,693,494.84, reflecting a significant increase of 59.89% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥237,759,096.69, up by 65.55% year-on-year[6] - The basic earnings per share for the period was ¥0.43, which is an increase of 30.30% compared to the previous year[6] - The operating profit for the current period is 356,344,455.86, up from 212,599,984.00, reflecting a significant increase of approximately 67.5%[34] - The total comprehensive income for the current period is 274,453,570.98, compared to 183,344,512.47 in the previous period, reflecting an increase of approximately 49.6%[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,848,598,624.59, a decrease of 3.42% from the end of the previous year[9] - The equity attributable to shareholders increased by 6.33% to ¥4,062,221,655.35 compared to the end of the previous year[9] - Total liabilities as of March 31, 2022, were RMB 6,966,375,074.83, down from RMB 7,660,818,919.52 at the end of 2021, indicating a decrease of approximately 9.0%[30] - The total assets decreased to RMB 11,848,598,624.59 as of March 31, 2022, from RMB 12,268,360,567.21 at the end of 2021, reflecting a decline of about 3.4%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,958,186,547.59, indicating an increase in cash payments for goods purchased[6][13] - The total cash flow from operating activities is negative at -1,958,186,547.59, compared to -913,105,267.60 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation[41] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -$993 million, compared to -$21 million last year[43] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately $342 million, down from $386 million in the previous period[43] Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2022 amounted to RMB 11,703,330,881.00, compared to RMB 9,738,426,864.10 in Q1 2021, reflecting an increase of about 20.1%[30] - The total tax expenses for the current period are 84,782,840.22, compared to 29,243,901.29 in the previous period, which is an increase of approximately 189.5%[34] - The company reported a financial expense of -3,024,454.18, a significant decrease from 47,187,581.76 in the previous period, indicating improved financial management[34] Investments - The investment income for the current period is 4,240,769.01, up from 1,254,892.25, representing an increase of approximately 237.5%[34] - Total cash inflow from investment activities was approximately $124 million, a decrease from $31 million in the previous period[43] - Cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was about $130 million, compared to $75 million last year[43] - Net cash flow from investment activities was negative at approximately -$247 million, down from -$704 million in the previous period[43] Operational Insights - The company attributed the increase in net profit to improved operational quality and a rise in the gross profit margin of its coal circulation business[13] - The company has not indicated any new product launches or major strategic changes during the reporting period[22] - Research and development expenses decreased to 19,240,915.47 from 22,731,691.37, showing a reduction of about 15.5%[34]