证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-080 宁波球冠电缆股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 战略委员会组成 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会战略委员会制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由三名董事组成。 1、议 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-086 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度》议案 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司 ...

（一）股东大会届次 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-085 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 9：30。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-062 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为黄正杰先生、苗本增先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即 2023 年 12 月 31 日）为止。 公司董事会对王道平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 苗本增先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、黄正杰先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-062 公司董事会对王道平先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 苗本增先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、黄正杰先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，浙商证券需继续对公司的 募集资金使用履行持续督导职责。 现因原保荐代表人之一王道平因工作变动原因，无法继续担任持续督导保荐 代表人，为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由苗本增先生接替王道 平的持续督导 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-061 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 12 日 活动地点：腾讯会议线上调研 参会单位及人员：西南证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 √ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 □ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 三、投资者关系活动主要内容 未来，随着电线电缆行业市场需求的稳步扩大，行业集中度的逐渐提升，公 司传统的中低压电力电缆的销量仍可望稳步提升，而特种线缆，高压电缆将可望 实现较快增长。其中高压销售占比可望稳步提升。 上述展望为经营预测，并不代表盈利承诺，敬请注意风险。 问题 1：公司上期机构调研公告披露：高压业务呈现较快增长。预计今年高 压电缆的业务占比情况如何？在手订单中，高压电缆订单情况？ 回答：公司前三季度，高 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-060 二、 调研的主要问题及公司回复概要 宁波球冠电缆股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 11 月 24 日 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥、证券事务代表陈秋燕 问题 1：公司今年前三季度营收和利润呈现增长趋势，但第三季度营收、净 利有所下滑主要原因是什么？四季度情况如何？ 回答：根据公司《2023 年三季度报告》，前三季度营收增长 5.96%；净利润 增长 12.43%。第三季度（单季）营收下降 10.86%，净利润下降 27.25%。第三季 度营收下降的主要原因是经济严峻环境下客户工程进度放缓、要货计划有所推 迟，导致公司三季度确认的收入有所下滑；净利润出现下降的主要原因在于 2022 年同期 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-059 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现因原保荐代表人之一刘泽南因工作变动原因，无法继续担任持续督导保荐 代表人，为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由黄正杰接替刘泽南的 持续督导工作，履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，负责公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为王道平先生、黄正杰先生，持 续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务结 束（即 2023 年 12 月 31 日）为止。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、刘泽南先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-059 公司董事会对刘泽南先生在公司向不特定合格投资者公开发行股票持续督 导期内所做的工作表示衷心感谢。 黄正杰先生简历请见附件。 特此公告。 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会 宁波球冠电缆股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 收到公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《关 于变更宁波球冠电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。浙商证券原指定 王道平、刘泽南先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期截止日为 2023 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满，浙商证券需继续对公司的 募集资金使用履行持续督导职责。 现因原保荐代表人之一刘泽南因工作变动原因，无法继续担任持续督导保荐 代表人，为保持持续督导工作的有序进行，浙商证券决定由黄正杰接替刘泽南的 持续督导工作 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-058 宁波球冠电缆股份有限公司 关于中标国家电网及相关项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，公司梳理了国家电网电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)陆续 发布的国家电网、国网各省电力公司以及隶属国家电网产业单位相关项目中标情 况，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公司"）2023 年 10 月累计中标（及预中标）相关项目约 4.72 亿元，现将具体中标情况公告如下： 3、国网山东省电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目（招 标编号：SD23-XYKC-ZB002），中标 1 kV 架空绝缘导线，金额 1,616.66 万元； 4、国网福建省电力有限公司 2023 年第二次配网物资协议库存公开招标采购 （招标编号：1323AB），中标架空绝缘导线-1kV，金额 1,342.77 万元； 一、 中标项目基本情况 1、国网陕西省电力有限公司 2023 年 ...