证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-089 杭州中亚机械股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司因 业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得 了杭州市临安区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | 广；塑料包装箱及容器制造；货物进出 | | | 口；技术进出口(除依法须经批准的项目 | 口；技术进出口（除依法须经批准的项 | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活 | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | | 动)。许可项目：道路货物运 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-083 近日，公司已就修改公司章程及公司董事、监事、高级管理人员变更事宜完 成了工商备案登记相关事项。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 杭州中亚机械股份有限公司 关于完成工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独 立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代 表监事候选人提名的议案》《关于修改公司章程的议案》。公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事。公司 于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-073 杭州中亚机械股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 四届董事会第三十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。 同意选举周建伟为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议 通过之日起三年。 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，周建伟尚未取得独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所相关规定，周建伟已书面承诺参加最近一期深圳证券交易所 组织的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 2024 年 6 月 5 日 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。深圳麦格米特电气股 份有限公司（以下简称"麦格米特"）将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以 下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人民币 200 万 元。本公司同意受让麦格米特持有的中麦智能 200 万元股权，股权转让价格为人民 币 200 万元。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 24 日 于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投 资的公告》。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-072 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的进展公告 董事会 2024 年 6 月 1 日 2 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 1 | 史正 | 1 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-070 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年度股东大会审议通过，具体分派方 案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。不以 资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。 2、截至本公告披露日，公司总股本为410,956,625股，公司通过公司回购专 用证券账户持有公司股份4,431,000股。根据《公司法》的规定，该部分股份不享 有参与利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625股为基数进行测算，合计派发现金红利40,652,562.50元（含税）。 3、本次权益分派 ...

2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 12 月 7 日，公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。 具体情况如下： | 受托人 | 产品 | | | 金额 | 产品 | | 起始日 | | 到期日 | | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | | | （万 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-114 杭州中亚机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规 定，公司对《独立董事工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》 （2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 关于修订独立董事工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订独立董事工作细则的议 案》。现 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等法 律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（2023 年修订）等有关规定，结合杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由从事会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作； ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-107 第四届监事会第二十七次会议决议公告 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行 表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人 ...