证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-019 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）内容。 （二）关于修订《吉林高速公路股份有限公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-021 吉林高速公路股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 21 日以通讯方 式召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、修改公司股份变动内容 按照公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2022 年度利润分配及资本公积 金转增股本的预案》,公司以总股本 1,350,395,121 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2023 年 6 月 29 日完成了 2022 年度权益分派 的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计 540,158,048 股。公司总股本由 原来的 1,350,395,121 股，转增后总股本增加至 1,890,553,169 股。现将《公 司章程》对应的内容修订如下： 《公司章程》原条款： | 股 东 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-023 吉林高速公路股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于工作调整，吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到蒋涛先生递交的《关于申请辞去总经理职务的报告》。蒋涛先生在辞去总经 理职务后，仍担任公司董事长及其他职务，并提名鲁明威先生（简历附后）担任 公司总经理职务。 2023 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于更换公司总经理的议案》，经公司第四届董事会提名委员会审核无异议，同意 聘任鲁明威先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止。同时，鲁明威先生辞去公司副总经理职务。 公司独立董事就《关于更换公司总经理的议案》发表了同意的独立意见：公 司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法 有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的专业素质和工作能力，符合任 职资格，不存在《公司法》规定的限制情 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-022 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股 ...

公司聘任总经理的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。经审阅，鲁明威先生具备担任总经理职务的 专业素质和工作能力，符合任职资格，不存在《公司法》规定的限制 情形及被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受到中国证监会和上 海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。我们同意《关于更换公司总经理的议案》。 独立董事： 战国义 房绍坤 林建忠 2023 年 8 月 21 日 吉林高速公路股份有限公司独立董事关于对 第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事制 度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第 四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理 办法》的议案 修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》是 结合公司实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等 规定，有利于促进公司持续健康发展。我们同意此项议案。 二、关于更换公司总经理的议案 ...

（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-015 吉林高速公路股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同 举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如 下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）"参与 公司业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理蒋涛先生及董事会秘书、财务总监隋庆先生将通过 网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进 行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 投资者可于2023 年 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2023-010 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 15 日(星期六)至 4 月 20 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 15 日披露了公 司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2022 was approximately CNY 480.87 million, a decrease of 4.60% compared to CNY 504.07 million in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2022 was approximately CNY 175.68 million, representing a 1.43% increase from CNY 173.20 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 259.22 million, down 5.18% from CNY 273.37 million in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 5.98 billion, a decrease of 9.95% from CNY 6.65 billion at the end of the previous year[16]. - The company's weighted average return on equity was 4.22%, a decrease of 0.29 percentage points from 4.51% in the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of 48,087.15 million RMB, a decrease of 4.60% compared to the same period last year[26]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was 17,567.78 million RMB, reflecting the impact of reduced traffic flow due to COVID-19[22]. - Operating costs decreased by 3.40% to 187,558.31 million RMB, primarily due to reduced traffic and effective cost control measures[26][27]. - The company reported a 97.06% decrease in current non-current liabilities due within one year, amounting to ¥12.64 million, due to loan repayments[30]. - The company reported a significant increase in debt repayment cash outflow, which reached CNY 750,000,000.00, compared to CNY 160,000,000.00 in the same period last year, an increase of 368.75%[94]. Assets and Liabilities - The total assets decreased from ¥6.64 billion to ¥5.98 billion, reflecting a significant reduction in cash reserves[30]. - Long-term borrowings decreased by 29.31% to ¥808.01 million, primarily due to repayment of syndicated loans[30]. - Total liabilities decreased from ¥2,229,136,349.73 to ¥1,414,877,266.24, a reduction of about 37%[80]. - Current liabilities decreased from ¥1,067,126,875.29 to ¥587,883,684.78, a decrease of approximately 45%[80]. - Non-current liabilities decreased from ¥1,162,009,474.44 to ¥826,993,581.46, a decline of about 29%[80]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 1,155,027,083.66 at the beginning of the period to CNY 582,611,633.78 at the end of the period[78]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 46,757[70]. - The top shareholder, Jilin Provincial Highway Group Co., Ltd., holds 733,998,728 shares, representing 54.35% of the total shares[72]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plan for the first half of 2022[41]. - The company reported a net profit distribution of CNY -32,409,478.28 for the current period, indicating a loss in profit allocation compared to the previous period[101]. Government and Regulatory Matters - The company received government subsidies amounting to 994,105.95 RMB, significantly increasing other income by 2,769.61% compared to the previous year[26][28]. - The company actively responded to environmental issues related to highway construction and operation, enhancing greening efforts for a better public travel environment[43]. - The company has obtained a high-tech enterprise certificate for its subsidiary, which allows it to enjoy a corporate income tax rate reduction to 15% for three years, starting from November 25, 2021[200]. Operational Insights - The company manages a total toll road mileage of 151.7 kilometers, with the core asset being the Changchun to Siping Expressway, which is 109.8 kilometers long[18]. - The company holds a 63.8% stake in Changchun Expressway Co., Ltd., enhancing its operational capacity in the expressway sector[18]. - The company emphasizes the importance of infrastructure development in the context of China's "14th Five-Year Plan" for highway development, focusing on high-quality growth and improved transportation efficiency[19]. - The company has focused on enhancing the safety and emergency response capabilities of its highway operations[21]. - The company plans to continue expanding its infrastructure investments in line with national policies to improve transportation networks[21]. Legal Matters - The subsidiary Jilin Donggao Technology Oil Co., Ltd. has initiated a lawsuit against Dalian Free Trade Zone Linda International Trade Co., Ltd. for failing to provide a VAT invoice, with a court ruling requiring the defendant to pay 38.561 million yuan in VAT invoices if they do not provide the invoice[50]. - The court has ordered the addition of Hong Kong Linda Trading Company as a defendant, with a liability limit of 320,000 USD for the claims of Jilin Donggao Technology Oil Co., Ltd.[50]. - The company has no new significant litigation or arbitration matters during the reporting period[50]. Accounting Policies - The company has maintained its accounting policies without any changes during the reporting period[102]. - The company confirms that its financial statements reflect a true and complete view of its financial position, operating results, changes in equity, and cash flows[121]. - The company uses Renminbi as its functional currency for accounting purposes[124]. - The company has established specific accounting policies for the recognition of revenue and the treatment of financial instruments, ensuring compliance with relevant accounting standards[132]. Cash Flow and Investments - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 815,366,920.47, significantly higher than CNY 202,004,347.39 in the same period last year, marking an increase of 304.45%[94]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 26,804,968.90, compared to CNY 14,591,774.19 in the first half of 2021, indicating an increase of 83.67%[94]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 566,341,311.72, down from CNY 925,804,853.01 at the end of the first half of 2021, a decrease of 38.76%[94].

2022 年第一季度报告 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 10 2022 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 6,657,712,239.10 | 6,645,888,737.79 | 0.18 | | 归属于上市公司股东的 | 4,194,833,634.88 | 4,1 ...