证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-009 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金总额、净额及资金到账时间 南京联迪信息系统股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核 准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股 人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承 销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销 商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销 费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-011 南京联迪信息系统股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，南京联迪信息系统股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为沈荣明，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 54.96%。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 公司存在控股股东，控股股东为沈荣明，控股股东直接持有公司有表决权股份 ...

目 · 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-13 | 二、内部控制自我评价报告 中国抗班事我江新娘新业路8号UDC时代大版A座5-8层,12层,23层 Hoors 5-8, 1.2 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinge Houd, Qurqising Rew City, Hungzhou Tel. 0571 d8879999 Fax. 0571-88879003 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大粒A理5-8层 12层. 23b Floors 5-8, 12 and 23 Block A. UDC Tines Building No. B.Xinye Road. Quanjong No er City Hand Tel. 0571-88876090 Fax. 0571-88879003. www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业奖 "查看早点" ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市铁江沥城新业器8号UDC时代大质A难5-8居、12层、23层 Floors 5-8, 12 And 23, Block A. UDC Times Bualting, No. 8 Xinye Road Quatyang New City, Hingghon Tel. 0571-88879399 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn D 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计算行业线"监管平台（http://accmd.gww.n）"并行变 "扫" | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | ਰੇ | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16 ...

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《南京联迪信息系统 股份有限公司章程》《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则》等法 律法规及相关规定，我们作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第三次会议审议的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》的相关材料事 前进行了认真审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判 断，我们发表事前认可意见如下： 1、公司预计的 2023 年与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行 为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益 的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对 关联方产生依赖。 2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 作为公司年度财务审计服务机构，拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够 坚持独立、客观、公正的原则，完成对公司财务与内控状况的审计工作。 我们同意将《关于预计公司 20 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-016 南京联迪信息系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元 2021 年上市公司审计客户家数：136 家 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-020 南京联迪信息系统股份有限公司 二、 针对《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报告〉 的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：2022 年度财务决算真实、客观、公允地反映了 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果及现金流量，决算报告与审计报 告一致；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体 股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。 我们同意《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度财务决算报 告〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDCB;代大灯A座5-3层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road, Quanjang Hew City, Hangzhou Tel. 0571 88879999 Fax. 0571 888790000 www.zhcpa.cn . 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于南京联迪信息系统股份有限公司 | | | 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、南京联迪信息系统股份有限公司关于 2022年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦4座5-8层、12层 Hools 5-8, 12 and 23 Block A UDC Times Building No. 8 Xinye Ro Tel. 0571-88879090 Fax. 0571-8987900 www. ...

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构")作为南京联迪 信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对公司2023年度目常关联交易预计情况进行了核查,发表如下核查 意见: 一、目常性关联交易预计情况 | | | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 15,000.000.00 | 3.681.992.45 | 及业务发展所需 | | | 服务 | | | | | 销售产品、商 ...