一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许纪校作为南通超达装备股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通 超达装备股份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 是 □ 否 如否，请详细说明_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明___ ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于增加自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增 加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金购买理财产品的 额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元（含本 数），在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过 之日起至 2025 年 1 月 14 日止。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查 意见。现将具体情况公告如下： 一、已审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理额度的概况 南通超达装备股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日分别召开第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第十四次会议及 2024 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、 ...

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0562 号 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容 ...

公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长冯建军先生，总经理吴 浩先生，董事会秘书、财务总监郭巍巍先生，独立董事许纪校先生及保荐代表人 姜磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。届时公司将在 2023 年度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上年度业绩说明会。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及其摘要已于 20 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 南通超达装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会 审计委员会实施细则》等相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计 师事务所2023年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）成立于2013年11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室，首席合伙人为郭澳先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有从事证券、期货业务资格，具有近10 年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，天衡所共有合伙人85人，共有注册 会计师419人，其中222名注册会计师签署过证券业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议 ...

南通超达装备股份有限公司 关于公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 汪焕新作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整等原因，现委派张文涛接替汪 焕新作为项目质量控制复核人，负责公司 2023 年度财务审计报告及其他专项报 告的项目质量控制复核工作。 南通超达装备股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公 ...

特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的"超达转债"。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续 公告， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司 债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"， 债券代码"123187"。 公司控股股东冯建军先生、冯峰先生通过配售认购"超达转债"共计 3,222,950 张，占本次发行可转债总量的 68.72%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南通超达装备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 ...