中信建投证券股份有限公司 关于北京辰安科技股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"辰安科技"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对辰安科技发行股份购买资产募集配套资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大 资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民 币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资金金额 ...

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项，需经董事会审议 通过后提交股东大会审议； 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组； 一、 担保情况概述 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授 信额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供 不超过人民币 11,025 万元的连带责任保证担保，担保额度有效期自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述额度在有效 期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协 议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提 供担保。同时在额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代 理人根 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-015 北京辰安科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投 资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 至 17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长郑家升先生、董事兼总裁李陇清先生、独立董事卢远瞩 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-039 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监 事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议 监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-038 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董 事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-041 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等相 关资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。公司及下属子公司 2023 年 1- 9 月计提的资产减值准备合计 6,854.59 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的各项 资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用和资产减值准备的资产 ...

北京市海问律师事务所 关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京辰安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下称"本所"）受北京辰安科技股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法 性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符 ...

北京辰安科技股份有限公司 重要提示： 一、 会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）。 其中： 交易系统投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）的交易时间，即：上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-037 北京辰安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司 互联网投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则 ...

北京辰安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和 规范性文件的规定及《公司章程》等有关文件的规定，就公司第四届董事会第八 次会议审议的相关议案及公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来、公司对外担保情况，发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2、沈迎春先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发 现有《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规 定的不得担任公司高级管理人员之情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会 采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责 或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-029 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定的要 求，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权 ...