山东仙坛集团股份有限公司 信息披露管理制度 山东仙坛集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 信息披露义务人应当及时履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务 ...

如否，请详细说明： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-009 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘益宏作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东 仙坛集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

山东仙坛集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-002 1、关于选举职工代表董事的决议。 特此公告。 山东仙坛集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 王斌先生：1976 年 6 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无 境外永久居留权。2001 年 6 月加入公司，历任公司财务副经理、经理、财务副 总监、资深财务副总监，现任公司董事、财务管理事业部副总经理。 王斌先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未在公 司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在 《公 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-011 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于丛林作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东 仙坛集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-006 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名于丛林为山东仙坛集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-008 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名徐晓为山东仙坛集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月实现鸡肉产 品销售收入 54,555.92 万元，销售数量 5.59 万吨，同比变动幅度分别为 54.90%、 44.89%，环比变动幅度分别为 3.01%、1.49%。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-012 山东仙坛集团股份有限公司 2026 年 1 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年 1 月份销售情况简报 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 山东仙坛集团股份有限公司董事会 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 48,356.63 万元，销售数量 5.18 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 53,421.49 万元，销售数量 5.54 万吨），同比变动 52.02%、43.28%，环比变动 2.46%、1.14%；食品加工行业实 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-010 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会现就提名刘益宏为山东仙坛集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-007 山东仙坛集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓作为山东仙坛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人山东仙坛集团股份有限公司董事会提名为山东仙坛 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过山东仙坛集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立 ...

2026 年 2 月 9 日 山东仙坛集团股份有限公司 | 事会由七名董事组成，设董事长一人。 | 事会由九名董事组成，设董事长一人，副 | | --- | --- | | 董事长由董事会以全体董事的过半数选 | 董事长二人。董事长和副董事长由董事会 | | 举产生。 | 以全体董事的过半数选举产生。 | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百一十条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | ... | ... | | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | （九）决定聘任或者解聘公司总裁、 | | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | 董事会秘书及其他高级管理人员，并决 | | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的 | | 提名，决定聘任或者解聘公司执行总裁、 | 提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 | | 副总裁、财务总监等高级管理人员，并 | 财务总监等高级管理人员，并决定其报 | | 决定其报酬事项和奖惩事项； | 酬事项和奖惩事项； | | ... | ... | | 第一百一十五条 公司董事长不能 | 第一百一十五条 公 司 副 董 事 长 | ...