国泰海通证券股份有限公司 关于 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年二月 独立财务顾问声明与承诺 国泰海通证券股份有限公司接受创远信科（上海）技术股份有限公司的委托， 担任本次创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等相关法律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具，旨在对 本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供创远信 ...

上海微宇天导技术有限责任公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II | 、审计报告 | 页 次 I-S | | --- | --- | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12a ...

北京证券交易所： 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "创远信科"）于 2026 年 1 月 15 日收到贵所下发的《关于创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），根据问询函的相关要求，公司会 同本次交易相关方及中介机构对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就 问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数， 合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 | 本问询函回复的字体代表以下含义： | | --- | | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | | 对重组报告书的引用 | 宋体（不加粗） | 1 | 问题一、关于本次交易方案 | 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件的审核问询函的回复之 核查意见 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二六年二月 北京证券交易所： 受创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"创远信科"）委托，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、 "国泰海通"）担任创远信科本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的独立财务顾问。根据贵所于 2026 年 1 月 15 日下发的《关于创远信科（上海） 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）的相关要求，国泰海通对问询函 提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本回复所述的简称或名词的释义均与《创远信科（上海）技 术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》中的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数， 合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。 本问 ...

本次交易尚需北京证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会予以注册同意，本次交易能否通过上述审核或注册以及最终通 关于收到北京证券交易所恢复审核 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的公告 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司（以下 简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 11 日收到北京证券交易所的通知，根据公司 申请，截至目前，公司申请中止审核的原因已经消除，本次交易相关 文件所引用的财务报告数据均已更新至 2025 年 9 月 30 日，按照《北 京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，北京证券交 易所对公司本次交易恢复审核。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码： ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-020 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司（以下 简称"创远电子"）等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责 任公司（以下简称"微宇天导"）100%股权，并向符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 1 月 15 日收到北京证券交易所出具的《关于创远 信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）。 公司及相关中介机构根据审核问询函的要求，就相关事项逐项落 实、回复，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于创远信科 ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | 项目 交易对方 独立财务顾问 二〇二六年二月 创远信科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证券登记结算机构申请 锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向北交所和证 券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向北 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-021 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"微宇天导"）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）。 2025 年 12 月 11 日，公司披露了《创远信科（上海）技术股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》（以下简称《重组报告书（草案）》）。 现公司根据北京证券交易所出具的《关于创远信科（上海）技术 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件的审核问询函》的要求，结合更新后的审计报告、备考 审阅报告，以及业绩补偿等交易方案调整情况，对《重组报告书（草 案）》进行了相应修订、补充和完 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：【】 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二六年二月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于北京证券交易所网 站。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证券登 ...

关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于创远信科(上海)技术股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 中汇会函[2026]0549 号 北京证券交易所: 根据贵所 2026年1月15日下发的《关于创远信科(上海)技术股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问 询函》(以下简称审核问询函)的要求,我们作为创远信科(上海)技术股份有限 公司(以下简称公司或创远信科)此次重大资产重组的申报会计师,对审核间询函 /有关财务问题进行了认真分析,并补充 ...