关于自愿披露重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目及金额：昱能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）之控股孙 公司天津奥联新能源有限公司（以下简称"天津奥联"）于 2024 年 9 月 30 日收 到深州市坤腾储能有限公司的《中标通知书》，天津奥联（联合体成员：江苏领 储 宇 能 科 技 有 限 公 司 、 河 北 港 湾 电 力 技 术 有 限 公 司 ） 中 标 深 州 市 坤 腾 100MW/400MWh 共享储能项目总承包(EPC)（招标内容：100MW/400MWh 共享储能项 目总承包)，中标金额 43523.83 万元人民币（含税）（具体金额以正式签订的合 同为准）。 对公司业绩的影响：本次中标项目属于公司日常经营范围的主营业务，本 次中标体现了公司在储能领域的竞争力，如中标项目签订正式合同并顺利履约， 预计将在未来合同执行期间对公司的经营业绩产生积极影响。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-063 昱能科技股份有限公司 中标 ...

昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 1 昱能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《昱能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责， 在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的 合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，每届任期三年，连选可以 连任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 公司监事会应当包括 1 职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 监事会设主席 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-061 昱能科技股份有限公司 关于投资建设储能西北地区智能制造基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资项目名称：储能西北地区智能制造基地项目。 投资金额：项目计划总投资人民币 15 亿元，其中第一期建设期 1 年，投 资约 3 亿元，第二期建设期 2 年，投资约 12 亿。（最终投资金额以实际投资为 准） 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 相关风险提示： 1、本投资项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。投 资项目在实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因 素，可能存在项目进程未达预期的风险。 2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目 的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。 3、本投资项目存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能将 导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生 一定影响。 一、对外投资概 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-060 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 644,690 股，占公司总股本112,000,000股的比例为0.5756%，回购成交的最高价为128.94 元/股，最低价为 116.30 元/股，支付的资金总额为人民币 78,403,276.78 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟 回购股份的价格不超过人民币 220 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-059 昱能科技股份有限公司 关于自愿披露重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目及金额：昱能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）之控股孙 公司天津奥联新能源有限公司（以下简称"天津奥联"）于 2023 年 11 月 29 日收 到中国电建集团江西省电力建设有限公司的《中标通知书》，天津奥联中标中国 电建江西电建公司上海电能南京南钢 61MW/123Wh 用户侧储能 EPC 总承包项目储能 电站 PC 工程（招标内容：61MW/123Wh 储能系统设备供货和安装)，中标金额 167,697,127.40 元人民币（含税）（具体金额以正式签订的合同为准）。 对公司业绩的影响：本次中标项目属于公司日常经营范围的主营业务，本 次中标体现了公司在储能领域的竞争力，如中标项目签订正式合同并顺利履约， 预计将在未来合同执行期间对公司的经营业绩产生积极影响。 中标单位：天津奥联新能源有限公司 中标总金额：16769.71 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 | 上的增长。 | | --- | | 7、四季度费用率相比三季度会有怎样的展望？ | | 答：在收入增长情况下，费用率会下降。今年公司研发 | | 费用投入增幅较高，主要是为后续的发展打好基础，但整个 | | 费用额度波动不会太大，因为年初已做好预算，会按预算实 | | 施。 | | 8、储能业务的毛利率和出货量情况和目标？公司库存 | | 中微逆和储能相关产品的数量？ | | 答：关于储能业务的毛利率，由于公司刚刚进入这个行 | | 业，目前来讲储能的利润率还不是太明朗，相比微逆预计会 | | 低一点。至于出货量，目前还没有形成批量出货。户用储能 | | 系统主要通过微逆渠道进行拓展，目前仍以欧美市场为主。 | | 工商业储能系统，公司目前主要以国内为主，明年上半年依 | | 然是在国内为主，但我们也在做海外认证。至于库存，其中 | | 42%左右是原材料和委托加工物资，其它是成品。成品大部 | | 分是微逆和监控器，关断器和储能二类的材料加上成品大概 | | 一两个亿，所以相当于十四五个亿都是微逆相关的库存。 | | 9、哪些市场是在明显改善的？ | | 答： ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-058 1 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 387,890 股，占公司总股本112,000,000股的比例为0.3463%，回购成交的最高价为128.94 元/股，最低价为 117.78 元/股，支付的资金总额为人民币 47,776,197.07 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 = 天 册 律师事 务 所 T & C L A W F I R M 下 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2023H1617 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受昱能科技股份有限公司（以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师黄金、赵航参加公司 2023 年第四次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《导 能科技股份有 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-057 昱能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2023-056 昱能科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）12:00 前使用 微信扫一扫下方二维码或通过网址 https://eseb.cn/1948c9GOGGY 在报名时进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2022 年 10 月 31 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划 2023 年 11 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对 2023 年第三季 会议召开时间：2023 年 1 ...