为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权 公司总经理或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信 额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵 押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权 有效期与上述额度有效期一致。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行 贷款及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额 度、银行贷款及相应担保事项的议案》，具体情况如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2024年度公 司及其子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000.00万元的综合授信额度， 本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2023年年度股东大会召开日至20 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 监事会关于计提 2023 年度信用及资产减值准备合理性的说明 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第四届监事会第三次会议，审议《关于计提2023年度信用及资产减值准备的 议案》，公司监事会现就该议案发表如下说明： 浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司 的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监 事会同意公司本次计提信用和资产减值损失事项。 特此说明。 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-029 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科 技股份有限公司（以下简称"润阳科技"、"公司"、"本公司"）获准公开发 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。 本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字 [2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户, 具体明细如下： | 户名 | 开户行 | 账 ...

证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2024-042 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对浙江 润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成 果产生影响。 2、本次会计估计变更对公司 2024 年度及未来净利润、净资产的具体影响取决 于公司建成转固定资产的房屋建筑物具体数量及金额，尚无法准确估计具体金 额，最终数据将以经审计的财务报表会计信息为准。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务 报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更对公司2024年度及未来净利润、净资产的具体影响取决于 公司建成转固定资产的房屋建筑物具体数量及金额，尚无 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-033 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"润阳科 技"）于2024年4月18日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年 度担保额度预计的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2024年度为公司的全资子公司提供 担保总额度不超过人民币10,000.00万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等， 本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日前 有效，授权期限与决议有效期相同，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围， 担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。担保发生时授权公司总经理（或其授 权代表）在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、 《对外担保管理制度》等相关规定，本 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-040 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师 事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2023年度报告工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计 1 并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放与使用出具了鉴证报 告，同时对年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-007 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 声明人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-005 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

2024 1 为了促进浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司全体股东权 益，有效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 《独董办法》"）、等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。会计专业人士 是指具有高级会计职称、注册会计师资格或符合中国证监会、深圳证券交易所要求 的人士。 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）兼任独立董事，并 确保有足够的时间和 ...

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2024-006 浙江润阳新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人涂登云，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...