本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-015 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"股份公司"或者"公司"）拟 以不超过 6,000 万元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行 的安全性高、流动性好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时 点，投资理财的实际发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董 事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-018 南京联迪信息系统股份有限公司 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据 此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-004 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 《南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。 2 ...

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 生金额 | 年发 | 2022 年与关联 方实际发生金额 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | 15,000,000.00 | | 3,681,992.45 | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | 20,000,000.00 | | | 0 | 根据公司经营计划及 | | 品、提供劳务 | 项目提供技术服务 | | | | | 业务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 托代为销售其 | | | | | | | | 产品、商品 | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | 合计 | - | 35,00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-013 南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 （三）公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，保 证所有股东有平等的机会获得信息。 公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议通过了《关于修订〈南 京联迪信息系统股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公 司 2022 年年度股东大会审议。 第一条 为规范南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《南 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-003 南京联迪信息系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,875,000 股，占公司总股本 3.64%，可交易 时间为 2023 年 3 月 2 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | 尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次 | | 除限售 | 解除 | | | | 股股东、 | 事、高级 | | 本次解除 | | | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售 | | 号 | | | | 售原 | | 公司总 | 的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 票数 | | | | 致行动人 | 情况 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-001 南京联迪信息系统股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 7 日召 开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于南京联迪信息系统股份有限公 司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）为公司 2022 年年度审计机构。上述议案已经公司 2021 年年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京联迪信息系统股份有限公司拟续聘会计 师事务所公告》（公告编号：2022-006）以及 2022 年 3 月 28 日发布的《南京联 迪信息系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。 四、备查文件 近日，公司收到中汇《关于变更签字会 ...