证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-024 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式 召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件等方式发出。 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及 高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-012 新东方新材料股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 （含税），本次不实施送股和资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议审议通过了《2024 年年度利润分配方案》，现将相关情况公告如下： 一、利润 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文《关于核准新东方新材 料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股））2,566.67 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 334,693,768.00 元，扣除各项发行费用47,335,849.04元，实际募集资金净额为287,357,918.96元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"天 健验[2017]389 号"号验资报告。 （二）募集资金以前年度使用金额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 28,468.50 万元 （含利息收入投入 156.95 万元），利息收入 1,090.83 万元，剩余募集资金余额人 民币 1,358.12 万元。 关于新东方新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 新东方新材料股份有限公司（以下简称"东方材料"或"公司"）的持续督导机 构， ...

审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1901号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 92 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z1901号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0645号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0645号 新东方新材料股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的新东方新材料股份有限公司（以下简称东方材料公司）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 新东方新材料股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0644号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于新东方新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0644号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了新东方新材料股份有限 公司（以下简称东方材料公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]200Z1901 号的无保留意见审计报告。 根 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 新东方新材料股份有限公司 容诚审字[2025]200Z1902号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]200Z1902号 新东方新材料 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新东方新材料股份有限公司（以下简称"东方材料公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

新东方新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为新东方新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原 则，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案。现就报告期间内履行 职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 陆健，1957年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1983 年至1999年任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师；1999年至2005年任 中远置业集团股份有限公司财金部副经理、经理、总经理；2005年至2016年任龙 元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监；2016年至2024年任龙元建设集团股 份有限公司监事长。曾兼任中国巨石股份有限公司独立董事、聚信国际融资租赁 股份有限公司独立董事、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事，现兼任许昌开普 检测研究院股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， ...

新东方新材料股份有限公司 舆情管理制度 新东方新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）处理各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护公司和投资者的利益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《新 东方新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分为重大舆情及一般舆情。重大舆情系指严重影响公司公 众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。除重大舆情之外的其他舆情为一般舆情。 第四条 公司舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论 ...

经核查独立董事陆健、蒋华、丁琛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新东方新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，新 东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陆健、蒋华、 丁琛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 新东方新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...