证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-33 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司保利新联项目中标公示的提示性公告 3.工程地点：新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 16 日，乌鲁木齐市公告资源交易网（http://zwfw. wlmq.gov.cn/ggzy）发布了"新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露 天煤矿采剥(含穿爆)工程二标段中标结果公示"。保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司保利新联爆破工程 集团有限公司（以下简称：保利新联）为中标单位，现将中标公示情 况公告如下： 一、中标项目概况 1.项目名称：新疆能源集团三塘湖公司石头梅一号露天煤矿采剥 (含穿爆)工程二标段 2.招标单位：新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 4.中标报价：2,434,425,700.00 元 5.中标单位：保利新联爆破工程集团有限公司 6.公示期：2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日 7.公司与招标单位之间不存在关联关 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定："独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"。独立董事 王强先生已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与 审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年11 月3日对外披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-04 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合） 于2024年1月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议并通过 《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。 附件： 曹瑜强先生简历 曹瑜强，男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士， 自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支 部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主 任、会计系教师党支部书记。 截至本公告披露日，曹瑜强先生不存在《公司 ...

魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、魏兴、文韬： 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2024〕1 号）查明的事实，保利联合化工控股集团股份有限 公司（以下简称公司）及相关当事人存在以下违规行为： 2019 年至 2021 年期间，公司子公司保利新联爆破工程集团 有限公司(以下简称新联爆破)与浙商银行签订《应收账款链平台 业务合作转让协议》，据此终止确认应收账款；新联爆破与国新 商业保理有限公司签订了《国内无追索权保理业务合同》，同时 签订了附追索权的《补充协议》，新联爆破据此终止确认应收账 款；公司以与客户签订《资金支付协议》《还款协议》及期后签 订《资产抵押协议》等为由，将部分应收账款视为有担保的债权， 错误划分风险组合；公司因应收账款账龄划分及计算错误，导致 公司少计提坏账准备。以上行为致使 2019 年公司少计提坏账准 深 圳 证 券 交 易 所 关于对魏彦、袁莉、王丽春、胡浩川、 魏兴、文韬的监管函 公司部监管函〔2024〕第 7 号 本所希望你们认真吸取教训，并提醒你们：上市公司全体董 事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律 法规，以及本所《股票上市规则》及相关规 ...

关于子公司盘江民爆被认定为国家知识产权优势企业 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据国家知识产权局《关于确定 2023 年新一批及通过复核的国 家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕 201 号），公司下属全资子公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称 "盘江民爆"）被认定为国家知识产权优势企业。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-44 保利联合化工控股集团股份有限公司 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 本次认定结果是对子公司盘江民爆长期以来知识产权领域取得成 绩的肯定，体现了该公司良好的技术创新能力和综合竞争优势。有利 于进一步增强公司在知识产权方面的创新能力和保护能力，增强公司 的核心竞争力，对公司的经营发展和管理起到了积极推动作用。 上述认定结果对公司当期经营业绩不会产生重大影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

由于王强先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选 举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前， 王强先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司董事会将按照有关法定程序，尽快完成独立董 事的补选工作。 独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王强先生在任期间 对公司的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事 会于近日收到公司独立董事王强先生提交的辞职报告。鉴于中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》中规定"独 立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，王强先生 因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，故向公司董事会申请 辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-42 经查，2023 年 6 月 12 日，保利联合化工控股集团股份有限公司 (以下简称公司或保利联合)子公司保久(韶关)新材料有限公司以竞拍 方式取得广东省韶关市武江区龙归镇红尾坑熔剂用灰岩矿采矿权，交 易金额合计 76,672.97 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的 29.69%，公司未按规定及时履行披露义务，直至 2023 年 8 月 25 日才披露上述事项。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第 182 号，以下简称《办法》)第三条第一款、第二十二条、第二十 四条第二款、第二十六条第一款规定。公司董事长刘文生、董事会秘 书王丽春，未按照《办法》第四条、第五十一条规定履行勤勉尽责义 务。根据《办法》第五十二条规定，我局决定对保利联合采取警示函 措施，对刘文生、王丽春采取监管谈话措施，并记入证券期货市场诚 信档案。请公司及相关人员认真汲取教训，加强相关法律法规学习， 采取有效措施健全公司治理机制、完善子公司管理机制、加强信息披 露管理，切实提高规范运作水平，并于收到本决定书之日起 15 个工 作日内 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-37 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第八次会议通知于2023年10月17日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵州 省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼 2 号会议室召开。公司董事 长刘文生先生因公出差，以通讯表决方式参加会议。本次会议经董 事推选，由董事童云翔先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召 集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《202 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为顺应新时代要求，促进高质量发展，落实中国保利集 团有限公司（以下简称"集团公司"）"完善法人治理结构推 动管理市场化转型"工作部署，根据中共中央、国务院《关 于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22 号）、《国 企改革三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于加大力度推行 经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改 办发〔2021〕7 号）、《经理层成员任期制和契约化管理契约 文本操作要点》（国企改办发〔2022〕6 号）等文件精神，根 据《集团公司二级企业推行经理层成员任期制和契约化管理 办法》要求，结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"保利联合"或"公司"）实际，制定本办法。 第二条 适用范围 公司总经理、副总经理、总会计师和公司章程规定的其 他高级管理人员。 非经理层成员的党组织负责人等其他领导人员的业绩 考核、薪酬兑现等，参照任期制和契约化管理相关精神管理。 第三条 基本原则 一是契约管理、权责对等。坚持依法合规、平等协商， 通过签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，建 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电 子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下： 一、会议审议事项 1.审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议《关于购买公司董监高责任保险的议案》 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-38 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及 ...

第二条 公司在确认和处理与有关关联方之间的关联交易时，须遵循并贯 彻以下原则： （一）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； 保利联合化工控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的 原则，保障公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《保利联合化工控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制订本制度。 （二）关联股东及董事回避原则； 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露 义务。相关交易不得存在导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制 人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被 ...