Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十七日 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 5 | | 议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 年度工作报告 15 2023 | | 议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 19 | | 议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 25 | | 议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026） 26 | | 议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要） 31 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 夏翔、张伟 | | 保荐代表人联系电话 | 0571-85115307 | 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | | 证券代码 | 6 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议、第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、 注册资本变动情况 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余回购股份 3,585,000 股进行注销，本次注销完成后，公 司股份总数将由 201,826,889 股减少至 198,241,889 股，注册资本将由人民币 201,826,889.00 元减少至人民币 198 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 转债 22 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 | 产品名称 | 武香万延牌破壁灵芝孢子粉 | | --- | --- | | 保健功能 | 有助于增强免疫力 | | 备案号 | 食健备 G202333003714 | | 备案人 | 金华寿仙谷药业有限公司 | | 备案人地址 | 浙江省金华市武义县黄龙开发区三路 12 号；浙江省金华市武义 县壶山街道莹乡路 号 103 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 | | | 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 上述产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一 步补充完善公司的产品品类，丰富公司的产品线，提升公司在保健食品领域的竞 争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于"寿 22 转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 11 月 17 日发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"或"寿 22 转债"）将于 2023 年 11 月 17 日开始支付 2022 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日期间（以下简称 "本年度"）的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券简称：寿 22 转债 2、债券代码：113660 3、证券种类：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 4、面值和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面 ...

| | | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：图文展示结合网络文字互动，公司通过文字直播方式 回复投资者提问。 三、参加人员 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以图文展示结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年 第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 下午 14:00-15:00 ...

寿仙谷 2023 年第三季度业绩交流电话会议纪要 时间：2023 年 10 月 27 日 主办方：东吴证券 电话会议主要内容： 一、 寿仙谷董秘刘国芳介绍寿仙谷基本情况 （一）企业简介 寿仙谷药号始创于 1909 年，是一家百年传承的中华老字号企业、 国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位、国家高新技术企业， 全国农业重点龙头企业。公司一直致力于弘扬和发展中华医药事业， 努力打造有机国药第一品牌、世界灵芝领导品牌。公司主产品是第 三代去壁灵芝孢子粉、铁皮石斛和藏红花系列产品。第三代去壁灵 芝孢子粉收入占 70%左右，有四款产品，一款是灵芝孢子粉（破 壁），这是中药饮片孢子粉，功能与主治为补气安神、健脾益肺， 用于虚劳体弱、失眠多梦、咳嗽气喘。另外三款是保健食品孢子粉， 分别是第三代去壁灵芝孢子粉粉剂、颗粒剂、片剂，具有对辐射危 害有辅助保护功能、增强免疫力的保健功能。铁皮石斛的功能与主 治为益胃生津、滋阴清热。西红花的功能与主治为活血化瘀、凉血 解毒、解郁安神。 公司构建了"一链二体三全"卓越绩效管理体系，"产品质量 三化同行"、"企业管理三化融合"、"产业发展三化共促"的 "道生万物"质量管理新模式，确保了 ...

| 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2023-058 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、"寿仙转债"募集资金基本情况 为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定，2022 年 11 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司金华分行（以 序 号 公司名称 开户银行 账号 募投项目 账户状 态 1 浙江寿仙谷医药 股份有限公司 建设银行 武义支行 33050167732700001745 / 本次销户 2 武义寿仙谷中药 饮片有限公司 工商银行 武义支行 1208060029000515117 寿仙谷健康产业 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元 关于"寿 22 转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"寿 22 转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2165 号"文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、 第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。 "寿 22 转债"转股情况：自 2023 年 5 月 23 日至 2023 年 9 月 30 日， "寿 22 ...

特此公告。 浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司金华 寿仙谷药业有限公司的"寿仙谷牌辅酶 Q10 片"产品完成了国产保健食品备案 工作，并获得浙江省市场监督管理局发放的国产保健食品备案凭证。具体情况如 下： | 产品名称 | 寿仙谷牌辅酶 片 Q10 | | --- | --- | | 保健功能 | 有助于增强免疫力和有助于抗氧化 | | 备案号 | 食健备 G202333003036 | | 备案人 | 金华寿仙谷药业有限公司 | | 备案人地址 | 浙江省金华市武义县黄龙开发区三路 号 12 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 上述产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一 步补充完善公司的产品品类，丰富公司的产品线，提升公司在保健食品领域的竞 争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2023-056 | | - ...