证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-094 桂林星辰科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第 二十一次会议，决定在董事会下设审计委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 经过董事会选举，审计委员会成员如下： 主任委员（召集人）：李文华（会计专业人士、独立董事） 委员：夏梅兴（独立董事）、刘卫兵 上述董事会审计委员 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-079 桂林星辰科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公 司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则（试行）》"）及 其他法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-068 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏梅兴，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-078 桂林星辰科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东大会的批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请其他单位为其提 供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-083 桂林星辰科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-072 桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范桂林星辰科技股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和董 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-077 桂林星辰科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三 届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称"《上市规则（试行）》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李文华，已充分了解并同意由提名人桂林星辰科技股份有限公司董事会 提名为桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任桂林星辰科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 桂林星辰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-075 桂林星辰科技股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法律、法 规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | | 将其持有的本公司股票买入后 6 个月 | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 | 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 | | 入，由此所得收益归本公司所有，本公 | 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 | | 司董事会将收回其所得收益。但是，证 | 此所得收益归本公司所有，本公司董事 | | 券公司因购入包销售后剩余股票而持 | 会将收回其所得收益。但是，证券公司 | | 有百分之五以上股份的，以及有中国证 | 因购入包销售后剩余股票而持有百分 | | 监会规定的其他情形的除外。 | 之五以上股份的，以及有中国证监会规 | | | 定的其他情形的除外。 | | 第三十一条 ……公司召开股东大会、 | 第三十一条 ……公司召开股东大会、 | | 分配股利、清算及从事其他需要确认股 | 分配股利、清算及从事其他需要确认股 | | 东 ...