| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 南通超达装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 一、本次承诺的主要内容 截至本公告披露日，持股情况如下 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 周福亮 | 73,529 | 0.10% | | 郭巍巍 | 490,196 | 0.67% | 二、公司董事会的责任 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行相关信 息披露义务，对于违反承诺的，公司董事会将及时、主动要求违反承诺的股东履 行违约责任。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司董事周福亮先生、高级管理人员郭 巍巍先生承诺，自 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：超达装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜磊 | 联系电话：025-83387746 | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83387746 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. ...

南通超达装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，我们 作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 客观、公正的判断立场，经认真审核，现就公司第三届董事会第十四次会议涉 及的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查，我们认为：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金 的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，编制的 因此，我们一致同意公司第三届董事会第十四次会议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2023 年上半年合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 4,768.13 万元，母公司实现净利润为 4,593.19 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司合并报表可供分配利润为 45,590.85 万元，母公司可供分配利润为 42,067.62 万 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰 低的原则， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-054）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 15:00 以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、 ...

南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 底占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 底往来资金 余额 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 28 日公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3711 号）同意注册，公司向社会 公众公开发行了 1,820 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发 行价 28.12 元。公司本次发行募集资金总额为人民币 51,178.40 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 44,771.90 万元。主承销商在扣除承销费 用 4,800.00 万元后，于 2021 年 12 月 17 日将剩余募集资金人民币 46,378.40 万 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具"天衡验字（2021）00158 号"验资报告予以 验证。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份 ...

关于被认定为 2023-2025 年度江苏省 重点培育和发展的国际知名品牌的公告 根据江苏省商务厅近日发布的《关于江苏省重点培育和发展的国际知名品牌 的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为"2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"，有效期为三年。入选名单的公示 期已结束。江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的评选工作，是江苏省商务厅 为贯彻落实省委、省政府《关于推进贸易高质量发展的实施意见》、省政府办公 厅《关于加快发展外贸新业态新模式的若于措施的通知》（苏政办发[2022]10 号） 等文件要求，持之以恒培育国际知名品牌，推进自主品牌国际化发展，着力提升 自主品牌竞争力，加快培育外贸增长新优势，加快推进贸易高质量发展。 公司本次被确定为"2023-2025 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"， 是继 2020 年被确定为"2020-2022 年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌" 之后，再一次获得江苏省重点培育和发展的国际知名品牌的荣誉称号，这是对公 司自主品牌业务的肯定，对于巩固公司行业技术领先地位、增强公司品牌影响力， 提升公司核心竞争力具有推动作用。未 ...