证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-091 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围 的关联交易公告 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议 案》，全体董事一致同意通过。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第五 届董事会独立董事第五次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交 董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：温州苏恒进出口有限公司 住所：浙江省平阳县萧江镇岱口村 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 9 日、5 月 10 日召开第五届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00—2025 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-096 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《山东路斯宠物食品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。 第二章 募集资金专 ...

一、本次增资基本情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成立日期：2023 年 11 月 6 日 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲料添加剂销售；宠物销售；宠 物食品及用品批发；宠物服务（不含动物诊疗）；农副产品销售；饲料原料销售； 互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；饲料生产。（依法须经批准的项 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 一、注销情况 统一社会信用代码：91370687MA94PFFU5Q 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：孙洪学 注册资 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 9,745,851 | 9.43% | 9,725,851 | 9.41% | | 2.无限售条件股份 | 93,600,549 | 90.57% | 93,600,549 | 90.59% | | （不含回购专户股份） | | | | | | 3.回购专户股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于股权激励或员工持股计划等 | 0 | 0% | 0 | 0% | | ——用于转换上市公司发行的可转换 | 0 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-082 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 公司拟于 2024 年 11 月 5 日在《上海证券报》刊登减资相关公告。根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公 告之日起 45 日内，债权人有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务 或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的 有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下： 1、申报时间 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 12 月 20 日（工作日：9:00-11:30；14:00-17:00）。 以邮寄方式申报的，申报日以邮戳日为准，来函请注明"申报债权"字样。 2、联系方式 联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室 联系 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 二、议案审议情况 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 10 月 31 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事 务所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-079 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 1、公司三季度的收入和毛利率情况如何？ 答：收入方面，公司今年三季度实现销售收入 2.24 亿元，创季度新高。对比 去年三季度收入 1.62 亿元，同比增速较快；对比今年一季度收入 1.57 亿元、二 季度收入 1.94 亿元，季度环比增长良好。分区域看，三季度实现出口收入 1.51 亿元，收入比重为 67.60%；内销收入 0.72 亿元，收入比重为 32.40%。毛利率方 面，三季度综合毛利率为 23.89%，较今年上半年有所上升。 2、公司三季度单季收入和利润增长的主要驱动因素是什么？ 活动时间：2024 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 27 日 活动地点：线 ...