证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-025 湖南金博碳素股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司本次部分募投项目延期。上述延期未改变募投项 目实施主体、募集资金用途及投资项目规模，保荐机构海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 2 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曾蔚） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学 位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，任中南大学商学院副教授，2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事， ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-022 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关 业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在董事会审计委员会、提 名委员会担任委员。 （三）独立性情况说明 湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈一鸣） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中南大 学粉末冶金厂总工程师助理；1998 ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和 公司《审计委员会议事规则》等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）审计委员会在 2023 年度充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职 尽责的履行了审计委员会的相关职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届审计委员会由三名董事组成，换届时分别为邓英女士、李军先生、 陈一鸣先生，其中邓英女士、陈一鸣先生为独立董事，委员会召集人邓英女士为 会计专业人士。 2023 年 8 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董 事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司召开第三届董事会第十 八次会议对第三届董事会审计委员会委员进行调整，调整后的审计委员会委员为： 邓英（召集人）、胡晖、陈一鸣。 2023 年 9 月，邓英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去在董事会审计委员会及薪酬与考核委 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（邓英） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为湖南金博碳素股份有 限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）现任独立董事，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓英女士，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生学历，博士学位，副教授，中国注册会计师。1995 年 7 月 至今，历任长沙理工大学经济与管理学院讲师、副教授。2019 年 2 月至 2023 年 10 月，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2023 年任职期间，本人担任 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-071 湖南金博碳素股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至2023年11月30日，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份626,577 股，占公司总股本139,229,619股的比例为0.4500%，回购成交的最高价为86.51 元/股，最低价为72.54元/股，支付的资金总额为人民币5,005.57万元（含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于2023年9月26日、2023年10月10日召开第三届董事会第二十次会 议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 将用于依法注销减少注册资本，回购价格不超过120 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2023-070 湖南金博碳素股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年11月21日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼高级副总裁：王冰泉先生 董事会秘书：陈亮先生 投资者可于2023年11月14日（星期二）至11月20日（星期一）16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （KBC@kbcarbon.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日发 布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者 ...