德恒上海律师事务所 关于 中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路501号上海白玉兰广场办公楼22/23层 邮编：200080 Floor 23,Sinar Mas Plaza,No.501,East Da Ming Road ,Shanghai 200080,P. R. China 电话（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传真（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于中巨芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 02F2021066100020 号 致：中巨芯科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分在浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东 大会进行 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人徐静，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提名 为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开第 一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金， 用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募 资金总额的比例为 29.34%。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出 具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格 5.18 元，募集资金总 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余伟平，已充分了解并同意由提名人中巨芯科技股份有限公司董事会提 名为中巨芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中巨芯科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定 ...

中巨芯科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中巨芯科技股份有限公司 股票简称：中巨芯 股票代码：688549 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） 注册地址及通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗街道梨园路 333-3号招商中环2栋2层201 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年10月31日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权与批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中巨芯科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日， ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-033 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （Grandit_IR@grandit.com.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提 供给公司。公司将在业绩说明会文字互动环节，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中巨芯科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三季 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 16:00-17:00 举行 2024 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.ssei ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-028 中巨芯科技股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中巨 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、 真实、公允地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；报告 所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-029 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024年前三季度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中巨芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司 2024年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9 月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 2024 年 前 三 季 度 ， 公 司 确 认 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 29,262,455.63元，具体如下： 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 中巨芯科技股份有限公司 本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能 够真实、客观地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年前三季度 的经营成果，符合相关法律 ...

海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中巨 芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司继续使用暂时闲置募集资金（含超募资金）和自 有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人民 币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-019 中巨芯科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 180,675.03 | | 加：募集资金利息收入减除手续费 | 469.07 | | 二、使用募集资金金额 | 167,684.97 | | 其中：1.直接投入募投项目（包含用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金） | 63,984.97 | | 2.闲置募集资金补充流动资金 | - | | 3.使用闲置募集资金进行现金管理 | 94,700.00 | | 4.使用超募资金补充流动资金 | 9,000.00 | | 三、尚未使用的募集资金余额 | 13,459.13 | | 四、募集资金专户实际余额 | 13,548.77 | | 五、差异（注） | -89.64 | 注：截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户实际余额的差异系 公司尚未支付的发行费用89.64万元。 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...