| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公 司注 册资 本为人民币 | 第六条公 司注 册资 本为人民币 | | 14,000万元。 | 137,514,200元。 | | 第十一条本章程所称其他高级管 | 第十一条本章程所称其他高级管 | | 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | 书、财务总监。 | 书、财务负责人（本公司称"财务总监 | 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-042 浙江云中马股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文 件的相关规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款作出修订。 同时，自 2024 年 3 月 11 日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-043 浙江云中马股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-036 浙江云中马股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日披露了 《关于实际控制人兼董事长、部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2024-034），公司实际控制人兼董事长叶福忠以及公司部分董事、高 级管理人员（以下简称"增持主体"）基于对公司未来发展的信心以及对公司长期 投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 6 日起 1 个月内，通过上海证券交易所交易系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，本次增持未 设定价格区间，合计增持金额不低于人民币 900 万元，不超过人民币 1,100 万元。 ●增持计划实施情况：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 18 日期间，增持主体 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

●上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持 计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 ●本次增持计划的实施可能存在因增持股份所需资金未能及时到位或资本市 场发生变化等因素，导致增持计划延迟或无法实施风险。如若增持计划实施过程中 出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-034 浙江云中马股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人兼董事长叶福忠 以及公司部分董事、高级管理人员（以下简称"增持主体"）基于对公司未来发展 的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 6 月 6 日起 1 个月内，通过 上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持 公司股 ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转：否 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-032 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本137,514,200股为基数，每股派发现 ...

浙江云中马股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-031 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开了 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份无限售条件的 A 股流通股，回购股份全部用于注销并相应减少公司注册资 本，并授权董事会具体办理回购股份相关事宜。 自 2024 年 3 月 11 日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-030 浙江云中马股份有限公司 关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金分红总额：浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配拟每 10 股派发人民币现金红利 2.70 元（含税）不变，派发现金分红的总额 由 37,800,000.00 元（含税）调整为 37,128,834.00 元（含税）。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次 会议，2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股分派现金股利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本为 140,000,000 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-029 浙江云中马股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江 云中马股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 行表决，现场会议由董事长叶福忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-026 浙江云中马股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 04 月 18 日发布 公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 ...

浙江云中马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和制度及《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司董事会，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪宣明先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中共党员。主要工作经历：2005 年 7 月至 2007 年 3 月，任天津市逸网装饰工程 有限公司项目经理；2007 年 3 月至 2009 年 9 月，任浙江清华长三角研究院项目 经理；2015 年 1 月至 2015 年 6 月，任北京淳信资本管理有限公司助理副总裁； 20 ...