3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见 公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动 资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道， 增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事 会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第八次 会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客 观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见： 1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》 的议案的独立意见 我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管 理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经 理层成员的积极性、主动性， ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-40 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于注册超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需 要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司注册超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册超短期融资券，现将主要情况公告如下： 7、募集资金用途：用于置换到期债券及银行借款。 一、拟注册超短期融资券的方案 1、发行主体：保利联合化工控股集团股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 10 亿元； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券期限不超过 270 天； 4、发行日期：在注册额度及有效期内分期发行，具体时间根据 市场情况和公司资金需求确定； 5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定； 6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法 规禁止的购买者除外）； 二、注 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-41 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第八次会议、 第七届监事会第八次会议审议了《关于购买公司董监高责任 保险的议案》。为优化公司治理，进一步完善公司风险管理 保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管理人员行 权履职，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治 理准则》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人 员购买董监高责任保险（以下简称"董责险"）。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董责险方案 1、投保人：保利联合化工控股集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理 人员 3、保额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保 险合同为准） 4、保费：不超过人民币 40 万元（以最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（后续根据公司需求进 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-36 公司高度重视科技创新及技术研发的引领作用。截至目前，公司及 下属子公司被认定为国家级企业技术中心 1 家，省级企业技术中心 4 家。 公司将以此为契机，继续强化技术研发能力及创新领域的应用，加快科 技创新成果转化，持续提高公司推广应用新技术、新产品的能力，进一 步促进公司核心竞争力及品牌影响力的提升。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司盘江民爆被认定为贵州省企业技术中心的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司贵州盘江民爆有限公司（以下简称"盘江民爆"）近期收到由贵州 省工业和信息化厅、贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵阳海关及国 家税务总局贵州省税务局下发的《关于贵州省企业技术中心评价结果及 2023 年新认定名单的通知》，子公司盘江民爆技术中心被认定为 2023 年贵州省企业技术中心。 2023 年 9 月 28 日 ...

條利联合 2022年 环境、社会及治理 (ESG) 报告 保利联合化工控股集团股份有限公司 0111111 报告纸张为环保纸 目录 Contents 关于本报告 公司简介 01 .............. 企业战略 02 ............. 高管致辞 08 推动绿色发展, 共享美好自然 (1) 05 积极履行社会责任, 践行绿色理念,强化绿色管理 造福民生, 守护绿色 共建和谐社会 (2) 真情援疆援藏, 贡献国企力量 09 凝心聚力创未来，乡村振兴谱新篇 同心同德完善治理。 真情助力发展,贡献国企力量 群策群力提升效能 用行动传递爱,用爱将心相连 (3) 完善公司治理,提升治理能力 18 党建领航,凝心聚力谋发展 科技引领,使命担当促发展 精益管理, 群策群力稳发展 员工发展 (4) 23 员工权益保障、人才培育、家文化建设 弘扬 三旋律 (5) 29 献礼党的二十大、工会群团文体活动 读者反馈 31 本报告是保利联合化工控股集团股份有限公司独立刊发的首份环境、社会及治理 报告。报告阐述了公司 2022年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力, 回应利益相关方的期望与关切。 编写标准 本报 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 保利联合化工控股集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 经营性往来 | | 贵州久联集团房地产开 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 385.58 | | | 385.58 | 建筑工程 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发有限责任公司 | 法人 | | | | | | | | | | 控股股东控制的 | 应收账款 | 335.73 | | 12.00 | 323.73 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 保利民爆哈密有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 新时代辽科（阜新）爆 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 333.28 | 129.93 | 177.22 | 285.99 销售民爆器材 | | 经营性往来 | | 破工程有限公司 | 法人 | | | | | | | | | 本溪新时代民爆有限公 | 控股股东控制的 | 应收账款 | 0.00 | 106.00 | | 106.00 销售民爆器材 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-35 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省韶关市红尾坑 矿区矿山一体化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为进一步延伸产业链，充分发挥保利联合化工控股集团股份有 限公司（以下简称：保利联合、公司）在矿山一体化服务方面的优 势，抢抓粤港澳大湾区新一轮发展对砂石骨料的市场机遇，增强项 目产业链条上的话语权，提高盈利能力，公司控股子公司保利新联 爆破工程集团有限公司（以下简称：保利新联）下属保久（韶关） 新材料有限公司（以下简称：保久韶关公司）已于近期通过竞拍方 式获取广东省韶关市红尾坑矿区矿权，矿权获取总额为 76672.97 万 元，其中采矿权价款 53611 万元，其他费用 23061.97 万元。矿权获 取后，公司拟投入的后续项目建设费用预计 12885.43 万元。 （二）审批情况 1 1.公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第七次会议， 审议通过了《关于子公司保利新联获取矿权并实施广东省 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-32 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出， 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵阳市 宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议由董事长刘文 生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中董事李德 军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员 列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 议审议通过的议案公告如下： 关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决； 表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权; 独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-33 具 体 内 容 请 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及刊载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 第七届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过 电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 时 以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上 ...

一、基本情况 保利财务有限公司经中国银行业监督管理委员会批准成立，于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司， 是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团内部 成员单位提供金融服务的非银行金融机构，法定代表人陈关中，注册 资本 20 亿元。保利财务现有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员 单位，1 家为境外战略投资者。 金融许可证机构编码：L0090H211000001 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于保利财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股集团股份 有限公司（以下简称"保利联合"或"公司"）对保利财务有限公司 （以下简称"保利财务"）的经营资质、业务、财务和风险状况进行 了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 统一社会信用代码：91110000717881749W 经中国银行业监督管理委员会批复，保利财务可经营如下业务： （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险 代理业务；（4）对成员单位提供担保 ...