证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-033 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 1 山东双一科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司第三届董事会、第三届监事会任期将于 2023 年 11 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为有利于相关工的作安排， 保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会 各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员、董 事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届选举不 会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时 履行相关 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-029 山东双一科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，马骏先生持有公司股份 74,578 股，其原定任期至 2023 年 11 月 25 日届满。马骏先生离任后，将继续严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件 及相关承诺，不存在其他应履行而未履行的承诺。 马骏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2023 年 08 月 18 日 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到投资总监、副总经理 马骏先生提交的书面辞职报告。马骏先生因个人原因，辞去投资总监、副总经理职务后将不 再在公司担任任何专职职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。马骏生先生所负责的工 作已进行妥善交接，其辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-028 山东双一科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：双一新材料（内蒙古）有限公司； 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 3、统一社会信用代码：91150502MACU4NKC6H 4、注册资本：500 万元（人民币元）； 5、法定代表人：赵东勇； 6、成立日期：2023 年 08 月 17 日； 7、住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇科尔沁工业园区； 件及配件制造；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 三、对公司日常经营的影响 一、对外投资概述 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双一科技"）基于公司业务规划和 经营发展的需要，拟以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司双一新材料内蒙古有限 公司（以下简称"双一内蒙古"），以继续推进公司复合材料制品业务的(主要为风电配套 类产品）开展， ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 年半年度偿 2023 | 截止2023年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-025 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2023 年 08 月 17 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经董事会审议，通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-030 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华 泰联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元， 募集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募 集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,446.49 万元，其中以前年度累 计投入 48,433.29 万元，本年度投入 13.2 万元。2017 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，2022 年 12 月 26 日公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-026 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知于 2023 年 08 月 08 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2023 年 08 月 17 日下午 2:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2023 年半年度报告全文及其摘要》。 山东双一科技股份有限公司 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金年度存放与使 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-027 报告期内，公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况和公司违规对外担保情况，也不存在以 前年度发生并延续至报告期的前述情况。 二、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认 为，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 （以下无正文） 山东双一科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2023-008 山东双一科技股份有限公司 出席公司 2022 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 女士、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告全文及其报告摘要已 于 2023 年 04 月 08 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地 与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2022 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2022 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 者 可 登 录 " 互 动 易 " 网 站 ...

Financial Performance - In 2021, the company achieved operating revenue of CNY 1,001,623,981.84, a year-on-year decrease of 28.04%, and net profit attributable to shareholders of CNY 150,469,210.53, down 53.30%[4] - The company's operating revenue for 2021 was ¥1,001,623,981.84, a decrease of 28.04% compared to ¥1,391,961,973.95 in 2020[29] - The net profit attributable to shareholders for 2021 was ¥150,469,210.53, down 53.30% from ¥322,192,744.87 in 2020[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥135,858,348.86, a decline of 56.11% compared to ¥309,552,996.15 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities was ¥76,505,413.52, a significant drop of 74.37% from ¥298,461,908.26 in 2020[29] - The total assets at the end of 2021 amounted to ¥1,617,282,683.24, a decrease of 3.51% from ¥1,676,123,828.24 at the end of 2020[29] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.35% to ¥1,327,525,227.23 at the end of 2021, compared to ¥1,284,487,321.31 at the end of 2020[29] - The basic earnings per share for 2021 was ¥0.90, down 53.61% from ¥1.94 in 2020[29] - The diluted earnings per share was ¥0.91, a decrease of 53.33% compared to ¥1.95 in the previous year[29] - The weighted average return on equity was 11.75%, down 16.40% from 28.15% in 2020[29] - The company reported a significant decline in both revenue and profit metrics, indicating challenges in market performance and operational efficiency[29] Market Conditions - The decline in revenue is primarily due to a 33.63% year-on-year decrease in new wind power installations, which totaled 47.57 GW in 2021 compared to 71.67 GW in 2020[4] - Wind power bidding prices fell sharply from approximately CNY 3,600-4,100 per KW in 2020 to CNY 1,600-2,200 per KW in 2021, impacting the gross profit margins of industry chain enterprises[4] - The company recognizes significant growth potential in the wind power sector driven by national carbon neutrality goals, despite recent industry challenges[6] - The global wind power installed capacity reached 837 GW in 2021, with a year-on-year growth of 12%[41] - In the wind power sector, China's offshore wind power installation reached 16.88 GW in 2021, contributing significantly to the global total of 21.1 GW[41] - The company anticipates that the shift to a market-driven wind power industry will enhance the sustainability of the sector despite potential margin pressures due to subsidy reductions[44] Research and Development - The company maintains a strong core competency in composite materials, focusing on R&D, production, and sales across various sectors including wind power and transportation[4] - The company has a strong focus on technology R&D, with established centers for composite materials and non-metal materials, and holds multiple patents[13] - The company holds a total of 134 national patents, including 21 invention patents and 113 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[60] - Research and development expenses in 2021 were ¥33,195,180.72, a decrease of 42.75% from ¥57,981,611.35 in 2020, representing 3.31% of total revenue[85] - The company invested in a joint venture to enhance its R&D capabilities and expand its technological processes[62] - The company is focusing on enhancing technological innovation by transitioning its R&D system to lead market development with advanced technologies, including the promotion of intelligent manufacturing and new product lines[110] Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established stable partnerships with major wind power companies, but remains exposed to risks from customer concentration[8] - The company established long-term partnerships with global leaders like Vestas, Siemens Gamesa, and Caterpillar, enhancing its market presence[50] - The company maintained a stable relationship with major clients such as Siemens Gamesa and Vestas, which is crucial for sustained business growth[66] Operational Efficiency and Cost Management - The company has established a comprehensive cost control system, contributing to long-term competitive advantages in procurement and production costs[64] - The company has implemented a production model based on sales orders, ensuring predictable and controllable product delivery[55] - The company plans to implement a comprehensive cost reduction and efficiency enhancement strategy in response to rising raw material prices and declining bidding prices[109] Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3 per 10 shares, based on a total of CNY 166,312,657[14] - The company distributed cash dividends of RMB 49,893,797.10, which is 3.00 RMB per 10 shares, representing 100% of the total profit distribution[156] - The total share capital as of December 31, 2021, was 166,317,757 shares, with the dividend distribution based on 166,312,657 shares[158] Human Resources and Talent Management - The company faces risks related to talent retention, as high-quality personnel are crucial for maintaining competitive advantage[10] - The number of R&D personnel decreased by 17.41% to 185 in 2021 from 224 in 2020[86] - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,771, with 1,609 in the parent company and 162 in major subsidiaries[152] - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 20% of profit distribution to be in cash dividends during growth stages[156] Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117] - The company has maintained transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders and investors can access important operational information fairly[124] - The company operates independently from its controlling shareholder in all aspects, including business, personnel, assets, organization, and finance[126] - The company has a complete and independent business structure without any competition with its controlling shareholder[126] Environmental and Social Responsibility - The company purchased 3,377,150 KWH of green electricity in 2021, supporting its commitment to sustainable development and reducing carbon emissions[178] - The company emphasizes resource conservation and environmental protection through advanced facilities and green electricity usage[182] - The company actively supports local economic development through tax contributions and job creation[182] Future Outlook and Expansion Plans - The company aims to capitalize on the growth opportunities in the wind energy sector and vehicle lightweighting, driven by national carbon reduction strategies[58] - The company plans to enhance its market presence with projects in both Wucheng and Yancheng, enhancing its production capabilities[99] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[135]