一、修订内容 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | 第四十三条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任董 | （二）选举和更换非由职工代表担任董 | | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬 | 事、监事，决定有关董事、监事的报酬 | | 事项； | 事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-117 天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,8 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-112 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第无次会议，审议通过《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，参考《上市公司股东 ...

天纺标检测认证股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<承诺管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他有关主体及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）以及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-116 天纺标检测认证股份有限公司 (二)履 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-106 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆、王殿禄、李姝、岳殿民因工作冲突以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 ...

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-107 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00—2023 年 12 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 2023 年 8 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-105 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 重大调整的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津食品集团有限公司持有的天津 市乳品食品监测中心有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-104 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 华测检测认证 集团股份有限 | 否 | - | C | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 ...

自愿限售解除情况说明 本次申请解除限售股东华测检测认证集团股份有限公司于 2022 年 4 月 12 日 做出的"《关于股份限售和锁定的承诺》。1.自发行人本次股票上市之日起十二个 月内（以下简称"锁定期"），本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-104 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,900,000 股，占公司总股本 3.5625%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 ...