证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-045 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规 使用募集资金的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出 席本次会议的监事 3 人（无代为出 ...

筑博设计股份有限公司独立董事 关于对公司第四届董事会第十九次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和筑博设计股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度 负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 经核查，我们认为：公司已制定较完善的保障关联交易公允性和合规性的制 度，并能够认真贯彻执行有关规定。公司 2023 年上半年未发生关联交易，不存 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金 ...

编制单位：筑博设计股份有限公司 单位：万元 筑博设计股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 30 | 日占用资 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 金余额 | | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 保荐人 关于 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\hat{\pi}}\,J(\lambda)\,\Xi$$ 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 一、一般术语 | 发行人、公司、筑博设计 | 指 | 筑博设计股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 广东中建 | 指 | 广东中建新型建筑构件有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部，原建设部 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1-1-0 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可 转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 二、关于 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆· Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing· 苏州·长沙·太原·武汉·香港·巴黎·马德里·硅谷 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 83 ...

筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{/}}\,{\bf J}$$ 保荐人出具的上市保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 4 | | 二、发行人本次发行情况 | | 18 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | | 址、电话和其他通讯方式 | | 19 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 21 | | | ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-041 筑博设计股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 11日召开第四届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>的 议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》有关规定，并结合公 司经营发展需要和实际情况，公司拟对现行《筑博设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： 1、因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"西藏自治区拉萨市柳梧新区国际 总部城 6 幢 2 单元 6 层 1 号"变更为"拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 室"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准），并对《公司章程》的相 应条款进行修订。 2、鉴于公司 2021 年实施的股权激励计划中 3 位激励对象已离职，已不符合激励 条件，根据《2021 年限制性股票激励 ...

筑博设计股份有限公司 章程 筑博设计股份有限公司 章 程 二零二三年八月 筑博设计股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 筑博设计股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司系深圳市筑博工程设计有限公司按原账面净资产值折股整体 变更设立的股份有限公司，在西藏自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91440300192420826L。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-040 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 11日召开第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"设计服务网络建设项 目"结项并将节余募集资金 842.04 万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金 转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。本次关于部分募投项目节余募 集资金永久补充流动资金的议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 筑博设计股份有限公司 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，发行价格 22.69 ...