证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-043 浙江铁流离合器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,303,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A ...

铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江铁流离合器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：铁流股份 股票代码：603926 2023 年 9 月 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 1 | | --- | | 议案二 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 铁流股份 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 主持人：董事长 国宁先生 | 序号 | 会 | 议 | 内 | 容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议各项议案 | | | | 报告人 | | （1） | 《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》 | | | | 国 宁 | | （2） | 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 | | | | 赵慧君 | | 2 | 股东及其授权代表发言及答疑 | | | | | | 3 | 对需审议的提案进行投票表决 | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-042 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案 | √ | | | 2 关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 | √ | ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-041 浙江铁流离合器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 没有损害公司利益，不会对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交 易额度的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立 意见：公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议；公司增加 2023 年 度日常关 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易额度事项，为公司正常生产经营中必要的、 合理的行为，关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自 愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，符合公司的实际需要。关 联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响， 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。我们同意将该事项提交公司股东大会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：张农、章桐、任家华 2023 年 9 月 11 日 独立董事独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙 江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的 立场，现发表独立意见如下: 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 1 ...

铁流股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-039 浙江铁流离合器股份有限公司 关于第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 9 月 11 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 9 月 5 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由 董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对 ...

公司英文名称拟变更为：TIELIU CO,.LTD（最终以市场监督管理部门登 记为准） 浙江铁流离合器股份有限公司 关于变更公司名称并修改公司章程的公告 公司证券简称未发生变化 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：铁流股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记 为准） 本次变更公司名称不存在利用变更事项影响公司股价、误导投资者的情形， 也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司此次变更名称，公司相关规章制 度、证照和资质等涉及公司名称的，均作相应修改或变更登记与备案。公司名称 变更后，公司法律主体未发生变化、证券简称未发生变化、实际控制人未发生变 更。公司名称变更前以"浙江铁流离合器股份有限公司"名义开展的合作继续有 效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司名称发生变化，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规文件， 结合 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-038 浙江铁流离合器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1006980 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 会议召开方式：网络文字互动方式 一、说明会类型 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩和经营情况，公司拟 召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 15:00-17:00 会议召开网址：1、同花顺路演平台 2、同花顺手机炒股软件扫描下方二维码 （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 二、说明 ...

浙江铁流离合器股份有限公司 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2023-034 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会 议于 2023 年 8 月 15 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江铁流离合器 ...