青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-005 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 张力，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人 民大学法律硕士。1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦 1 律师事务所、中银律师事务 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-007 青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张世兴） 张世兴，男，1961年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士，教授，博士研究生导师。在中国海洋大学管理学院会计学系任教， 1 历任会计系副主任、MPAcc中心副主任。2019年5月至今担任青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事。2022年12月至今担任青岛日辰食品股份有 限公司独立董事。2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）独立性自查 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积 ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷神科技"） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合雷神科技内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效 ...

青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁仕念已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人梁仕念在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-009 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 梁仕念，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东 财经大学学士，天津财经大学研究生学历，正高级会计师，中国律师资 格。1991年7月至 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-014 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果 1 为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为 正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 22,500,000.30 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例 为 37.31%,超过 30%。 三、审议及表决情况 2024 年 3 月 31 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷 神科技"或"公司"）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下： （一）董事 ...

2023年度独立董事述职报告（李志刚） 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-006 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人李志刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、提名任命 等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 李志刚，男，1976年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，南开 大学管理学博士，中国海洋大学教授。2010年09月至 2011年09月，在 1 多伦多大学从事博士后研究；19 ...

和信专字（2024）第 000167 号 页 码 录 目 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 r Prize 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 专项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000167 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛雷神科技股份有限 公司(以下简称"雷神科技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月31日出具了和 信审字(2024)第 000231 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品及 | 50,000,000 | | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 动力、接受劳务 | 服务 | | | | | | 销售产品、商品、提 供劳务 | 销售商品 | 850,000,000 | | 730,999,202.68 | 业务情况预估 | | 委托关联方销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联方委托代 | | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-015 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 截至 202 ...

青岛雷神科技股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000231 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3、 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、财务报表附注 | 13-72 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r ( 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 和信审字(2024)第 000231 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称雷神科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了雷神科技公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 度合并及 ...