ᗭᚈ上⎭ᗁ师事务ᡶ 关于 中巨㣥〇ᢶ㛗份ᴿ䲆公司 2023 年年ᓜ㛗东大会之 㿷䇷ᝅ㿷 上海市东大名䐟501号上海ⲭ⦹兰广场办公楼22/23层 䛞㕆：200080 FORRU 23,SiQaU MaV POa]a,NR.501,EaVW Da MiQg RRad ,ShaQghai 200080,P. R. ChiQa ⭥䈍（Tel）：86 21 5598 9888 / 5598 9666 传ⵏ（Fax）：86 21 5598 9898 德恒上海律师事务所 关于中巨㣟、技㛑份有䲀公司 2023 年年度㛑东大会之㿱䇱意㿱 ᗭᚈ上⎭ᗁ师事务ᡶ 德恒上海律师事务所（以下ㆰ〠"本所"）接受中巨㣟、技㛑份有䲀公司（以 下ㆰ〠"公司"）Ⲵ委托，指派本所㿱䇱律师列席公司于 2024 年 4 月 22 日 14 ⛩ 00 分在浙江ⴱ㺒州市柯城区中央大䚃 247 号 2 幢公司一楼会䇞室召开Ⲵ 2023 年年度㛑东大会（以下ㆰ〠"本次㛑东大会"），就召开本次㛑东大会䘋㹼㿱䇱 并出具本㿱䇱意㿱。 本所㿱䇱律师依据本㿱䇱意㿱出具日前已㓿发⭏或存在Ⲵ事实和《中华人民 共和国公司法》（以下ㆰ〠"《公司法》"）、《中华人民共和国䇱券法》 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-013 中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,087,980,200 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,087,980,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.6477 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73.6477 | | ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 | | | 二、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上 述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东 ...

中巨芯科技股份有限公司审计委员会监督 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履行职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中 巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了监督。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费 总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 全泽，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位， 注册会计师。全泽于 1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任申银万国证券股份有限公司 投资银行部高级经理；2001 年 5 月至 2012 年 5 月，任华龙证券股份有限公司副 总裁；2012 年 6 月至 2021 年 1 月，任上海迪丰投资有限公司总经理；2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任上海玑米商务咨询有限公司合伙人、监事；现任上海容修 荟企业管理咨询有限公司监事 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-007 中巨芯科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》的规定，将中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号），公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 369,319,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民币 5.18 元，募集资金总额为 1,913,072,420.00 元，坐扣保荐和承销费用（不 含税）89,72 ...

2023年度，公司归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-999.36 万元，仍为负值。 2023年度，公司部分产品产线尚未实现规模效应，面临较高的折旧压力， 叠加当年确认了1,634.85万元股份支付费用的影响，使得公司扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润为负。公司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中巨芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）批复，中巨芯科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 36,931.90 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 191,307.24 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 180,675.03 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持 续督导期间为 2023 年 9 月 8 日至 2026 年 12 月 31 日。 海通证券股份有限公司关于中巨芯科技股份有限公司 2 ...

中巨芯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"中巨芯"或"公司"）的独立董 事，在任职期内本人严格依照《公司法》等法律规定、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行独立董 事职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维 护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余伟平，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，执业律师。余伟平于 1993 年 8 月至 2001 年 8 月任中国华润总公司开发 部业务经理；2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任北京市中策律师事务所律师；2007 年 1 月至 2012 年 5 月，历任恒泰证券股份有限公司投资银行部副总经理、总经 理；2012 年 11 月至 2017 年 5 月，任北京大悦律师事务所律师；2017 年 5 月至 今，任北京锦略律 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 6-10 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中巨芯公司管理层编制的扣除情 第 1 页 共 10 页 本报告仅供中巨芯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为中巨芯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解中巨芯公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕618 号 我们接受委托，审计了中巨芯科技股份有限公司（以下简称中巨芯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 中巨芯公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-011 2023年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计40,199,236.31元。 具体情况如下表所示： 注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，包含 2023 年前三季度已计提的减值准备。2023 年前三季度减值准备情况详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于 2023 年前三季度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 单位：人民币元 项 目 2023年年度计提金额 信用减值损失 应收账款坏账损失 1,211,442.05 其他应收款坏账损失 276,013.57 小计 1,487,455.62 资产减值损失 存货跌价损失 38,711,780.69 小计 38,711,780.69 合 计 40,199,236.31 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，以预期信用损失为基础，对应收票据、 应收账款、其他应收款进行了分析和 ...