2023 年 12 月 28 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议及第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司 证券事务代表的议案》以及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案。现将 具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》的规定，选举蔡向挺先生担任公司第四届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简 历详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。 二、选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《公司法 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作 为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"、"公司"） 首次公开发行股票并持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作，现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李运、胡涛 （三）现场检查时间 2023年12月19日 （四）现场检查人员 李运 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股 股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情况；关联 交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况；保荐人认为应当予以现 场检查的其他事项。 （六）现场检查手段 1、 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-066 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭文平，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股 份有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 广州安必平医药科技股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名彭文平 为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州 安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴红日，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股 份有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监 事会职工代表监事的议案》，同意选举金信汝女士为公司第四届监事会职工代表 监事（简历详见本公告附件）。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-065 广州安必平医药科技股份有限公司 关于选举职工代表监事公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关 于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职 权。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名吴翔为 广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州安必 平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-064 广州安必平医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监 事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名, 实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及 《公司章程》的有关规定。 表决结果如下： 提名彭振武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 提名林上灿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同 意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州安必平医药科技股份有限公司董事会，现提名吴红日 为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广州 安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与广州安必平医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...