关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-105 中航富士达科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-105 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-103 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn /）披露的 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-104 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn /）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-102 中航富士达科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 28 万元，本期审计收费 25 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2023 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-100 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 1：请介绍下公司未来发展战略。 回答：公司秉承为科技设备实现完美连接而倾尽全力的使命，坚持"守、 外、快、深、广、享"的发展战略，在巩固现有射频连接器及射频电缆组件产 品优势的基础上，深入挖掘客户潜在需求，致力于实现成套产品的供应，稳步 扩大企业规模，为客户提供一体化的解决方案。同时，公司积极拓展复合式多 功能集成产品及陶瓷管壳类产品，重点布局航空航天、商业卫星、超级计算、 智能网联等高端射频连接器应用领域，以期在技术创新与市场拓展中实现跨越 式发展。 问题 2：富士达的竞争优势。 回答：富士达的核心竞争优势主要体现在以下四个方面：第一，公司凭借 长期的技术积淀，确保产品符合行业 IEC 标准，并能够高质量 ...

持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 持股 5%以上的股东吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京 银河鼎发创业投资有限公司及其一致行动人北京银河吉星创业投资有限责任公 司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日收到 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司（以下简称"汽车电子创投"）、 北京银河鼎发创业投资有限公司（以下简称"银河鼎发创投"）、及其一致行动人 北京银河吉星创业投资有限责任公司（以下简称"银河吉星创投"）出具的《持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1%的告知函》，汽车电子创投于 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 10 月 8 日累计减持公司 2,088,363 股，占公司总股本的 1.11%。现将具体情况公告如下： | 信息披露义务人 | | 吉林省国家汽车电子产业创业投资有限 责任公司、北京银河鼎发创业投资有限 公司、北京银河吉星创业投资有限责任 | | | | | ...

2024 年 10 月 8 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司富士达科 技（香港）有限公司的议案》，同意注销富士达科技（香港）有限公司（以下简 称"富士达香港"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)披露了《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港） 有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司收到香港公司注册处签发的通知，富士达香港已被核准解散， 其注销手续已办理完毕。 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，富士达香港不再纳 入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-098 中航富士达科技股份有限公司 关于完成注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-097 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过国际电工委员 会（以下简称"IEC"）官方网站获知，由公司主导修订的《同轴通信电缆 第 1-113 部分：电气试验方法 - 衰减常数试验》（IEC 61196-1-113：2024）已发布 ，相关 情况如下： 该 IEC 国际标准的发布，为国内外同轴通信电缆的生产企业和用户提供了 统一的衰减常数试验方法。该标准主要规定了衰减常数测试的试验环境、测试设 备、试验方法、试验程序、函数拟合、测试报告以及衰减常数稳定性和一致性的 试验方法等。 原先由国际友商制订的 IEC 61196-1-113：2018 标准因其试验方法的局限性， 已难以满足当前及未来技术的需求。本次修订修改了原有的衰减常数试验程序和 计算方法，增加了新的衰减常数试验方法、衰减常数稳定性和一致性的试验方法， 为行业提供了更为全面、严谨的衰减常数试验方法。新标准的发布，提高了同轴 通信电缆衰减常数测试水平，有利于国际同轴通信电缆行业的发展。 二、 对公司的影响 截至本公告日，公司已累计参与制、修订 14 项 IEC 国际标准。本 ...

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过国际电工委员 会（以下简称"IEC"）官方网站获知，由公司主导修订的《同轴通信电缆 第 1-111 部分：电气试验方法-相位稳定性试验方法》（IEC 61196-1-111：2024）已发布 ， 相关情况如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-096 中航富士达科技股份有限公司 关于公司主导修订的 IEC 国际标准获准发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 该 IEC 国际标准的发布，为国内外同轴通信电缆的生产企业和用户提供了 统一的相位稳定性试验方法。具体包括相位随温度变化、相位常数随温度变化、 弯曲相位稳定性、扭转相位稳定性、相位一致性和相位随温度变化的一致性六个 试验方法。 原有公司制订的 IEC 61196-1-111：2014 标准因其试验方法的局限性，已难 以满足当前及未来技术的需求。公司本次修订创新性地引入了相位一致性和相位 随温度变化的一致性试验方法，为行业提供了更为全 ...