兴业证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、股东所持股份的限售安 排、自愿锁定股份、延长 | | 部分承诺人存在违背承诺的情形。 | | | 否 | 保荐机构已督促上市公司做好承诺履行情 | | 锁定期限的承诺 | | 况跟踪及管理。 | | 2、公司控股股东以及持有 | | | | 公司股份的董事和高级管 | 是 | 不适用 | | 理人员股份减持价格承诺 | | | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王维 | 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：许梦燕 | 联系电话：021-20370631 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-038 德艺文化创意集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 21 日召开的公司第五届董事会第十五次会议和 2025 年 3 月 10 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于减 少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 22 日和 2025 年 3 月 10 日刊载于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了 备案。公司现已取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具 体内容如下： 1、名 称：德艺文化创意集团股份有限公司 2、类 型：股份有限公司(上市) 3、住 所：福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 22 号 512 室 4、法定代表人：吴体芳 董事会 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-037 德艺文化创意集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，德艺文化创意集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司 协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三）15:30-17:00。届时公司董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、 财务总监谢欣欣女士、董事会秘书吴艳菱女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略 和经营状况 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274, ...

德艺文化创意集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025] 25003280013 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德艺文创公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德艺文创公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈依航 中国注册会计师： ...

德艺文化创意集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025] 24015580015号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德艺文创公司）财 务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了德艺文创公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德艺文创公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（（以下简称（"德艺文创"、（"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对德艺文创（ 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了德艺文创出具的（ 2024 年度内部控制评价报告》， 主要通过：（1）查阅公司的（"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制 度、内控制度；（3）查阅会计师出具的 内部控制审计报告》；（4）调查内部审 计工作情况；（5）与董事、监事、高级管理人员沟通等途径，从内部控制的环境、 内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对德艺文创内部控制情况 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-033 德艺文化创意集团股份有限公司 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年5月18日及2023年6月5日分别召开了第四届董事会 第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及2023年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有 效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，同意公司（含下属 子公司）使用不超过10,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务 经营资质的银行开展外汇套期保值业务。公司（含下属子公司）开展 的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务品种， ...

2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2025]24015580035 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025] 24015580035 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了德艺文化创意集团 股份有限公司（以下简称德艺文创公司）2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月28日签发了华兴审字[2025]24015580015号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的要求，德艺文创公司编制了后附的 德艺文化创意集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...