证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-042 河北恒工精密装备股份有限公司 经审核，与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等方面符合相关规定，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计要求。董事会续聘 2024 年度审计机构的决策程序符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 的规定。监事会同意续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-044 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19 日的 9:15-9:2 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-040 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"、"恒工精密"）2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公 司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分 配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可 转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公 司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-038 河北恒工精密装备股份有限公司 关于参加 2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北恒工精密装备股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。 届时公司董事长、总经理魏志勇先生，董事、董事会秘书、财务总监刘东先 生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：河北恒工精密装备股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受河北恒工精密装备股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 ...

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 恒工精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛艳伟 | 联系电话：010-60838342 | | 保荐代表人姓名：宋云涛 | 联系电话：010-60833991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-033 河北恒工精密装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因募集资金投入需要根据项 目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募 投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工装备 科技（苏州）有限公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过 1 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 公司 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行 ...

联系电话：0310-5238885 传真：0310-5238885 电子邮箱：ir@hebei-bar.com 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024- 032 河北恒工精密装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第二届董事会董事第五次会议，审议通过了聘任《关于聘任证券事务代表的 议案》，同意聘任孙宇翔先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公 司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 孙宇翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，不存在不得担 任证券事务代表的情形。简历详见附件。 孙宇翔先生的联系方式如下： 办公地址：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路 孙宇翔先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中船投 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-031 河北恒工精密装备股份有限公司 关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的 议案》，同意使用自有资金 9,290.97 万元增加募集资金投资项目中的"流体装 备零部件制造项目"和"流体装备核心部件扩产项目"投资额并调整其募投项目 内部投资结构的事项。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对本事项出具了 明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-035 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为魏志 勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会 议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一） ...