本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-004 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：余瑞玉 2021 年度末合伙人数量：80 人 2021 年度末注册会计师人数：378 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-002 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日 以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：秦建 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 江苏森萱医药股份有限公司 （http://www.bse.cn）披露的 ...

一、关联交易概述 公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》议案，根据公司经营发展规划，对 2023 年的日常性关 联交易进行了预计。具体预计金额如下： （一）销售商品及劳务 1、公司向精华制药集团股份公司（以下简称"精华制药"）销售不超过 3,000 万元原料药及中间体产品； 2、公司向精华制药其他子公司销售不超过 2,000 万元的原料药、中间体及劳务； 开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为江苏森萱医 药份有限公司（以下简称"森萱医药"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定，对森萱医药关联交易的事项发表专项意见如下： 二、关联方基本情况及关联关系 1、南通产业控股集团有限公司 | 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | | --- | --- | | 法定代表人 | 张剑桥 | | 注册资本 | 万元人民币 128,0 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-001 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日以书面、邮件等方 式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事任勇、沈小燕、袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 江苏森萱医药股份有限公司 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信 ...