江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》《上市公司治理准则》《江苏润邦重工股份有限公司独立董事制 度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立地履行了独立董事 的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核会议各项议案，认真 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度，本人出席了2023年度公司召开的历次董事会会议，本人没有对董 事会会议各项议案提出异议，均投了赞成票。本年度本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要 求，重大经营决策事项均按照要求履行了相关审批程序，公司历次会议审议通过 的决议合法有效。在审议会议各项议案时，本人积极向公司管理层了解相关事项 的具体情况，并根据自己的判断 ...

关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现 情况及资产减值测试结果的专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 1-3 致同专字（2024）第 110A004591 号 江苏润邦重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"润邦股份 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的润邦股份公司《关于公司发行股份购买资产暨关联交易 2023 年 度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明》（以下简称"专项说明"） 进行了专项审核。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试结果的专项说明 2020 年，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）以发 行股份的方式向交易对方购买湖北中油优艺环保科技集团有限公司（原名：湖北 中油优艺环保科技有限公司，以下简称"中油环保"）73.36%股权，交易完成后， 公司累计持有中油环保 100.0%的股权。 根据深圳证券交易所等的有关规定，现就2023年度业绩承诺实现情况及资产 减值测试结果说明如下： 一、股权受让情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润邦重工股份有限公司向王春山 等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]88号）核准，2020年公司以发行股 份的方式向交易对方购买中油环保73.36%股权，股权转让价格为990,316,378.25元， 按发行价格3.67元/股计算，共计发行股份数量269,840,975股。本次交易于2020年3 月完成，公司直接持有中油环保 73.36%股权，公司控制的并购基金润浦环保持 有中油环保 26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易 经公司2020年6月12 ...

二、发表独立意见情况 2023 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：于延国） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人能够按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重 工股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、认真 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的监督作用。本人在审议2023年度公司 召开的历次董事会会议议案时，认真核查相关事项并与其他董事进行充分沟通交 流，综合各方意见后做出独立、客观的判断。现将2023年度本人履行独立董事职 责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度本人出席了公司六次董事会会议，本人没有对公司2023年度董事会 会议各项议案提出异议，均投了赞成票。2023年度，本人出席了公司三次股东大 会。 2023年度公司董事会、股东大会会议的召集召开均符合相关法律法规的要求， 重大经营 ...

江苏润邦重工股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对会计师事务所2023年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成 立的北 京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并， 2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）。致同所首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同 所已取得北京市财政局颁发的执业证书（ ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-018 江苏润邦重工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召开了 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度 利润分配预案》，现将公司2023年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 | 提议人 | 公司董事会 | | --- | --- | | | 结合公司2023年度经营业绩以及公司未来发展、资金需求等因 | | 提议理由 | 素，在符合公司利润分配政策的前提下，积极回报公司全体股东， | | | 提出公司2023年度利润分配预案。 | | - | 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） | | 每10股 | 0 1.00 0 | | 分配预案 | 为兼顾公司长远发展和股东利益，结合公司实际情况，2023年度利 润分配预案为： | | | 以本公司2023年12月31日总股本886,468,413股为基数，向 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 1、2023 年 4 月 1 日，在公司第五届董事会第五次会议上，本人就公司《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。 2、2023 年 8 月 28 日，在公司第五届董事会第八次会议上，本人就公司截 至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、 公司拟开展票据质押业务等事项发表了独立意 ...

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》，公司董事会同意选举刘中秋先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由龙勇 先生变更为刘中秋先生。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司 董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-013）。 二、工商登记变更相关情况 近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由南 通市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由龙勇先 生变更为刘中秋先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未 发生变更。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-014 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司完成法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2024-001 当事人：王春山，男，1963 年 1 月出生，住址：武汉市黄陂区。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对 王春山短线交易"润邦股份"的违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事 人告知作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提 出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明,当事人存在以下违法事实： 王春山，2020 年 4 月至 2023 年 5 月期间系持有江苏润邦重工股份有限公司 (以下简称润邦股份或公司)5%以上股份的股东。王某方系王春山女儿，涉案期间 杨某系王春山配偶。 江苏润邦重工股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在指定 信息披露媒体上披露了《关于公司原持股5%以上股东收到<行政处罚事先告知书> 的公告》（公告编号：2023-056），公司原持股5%以上股 ...

江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-056 你涉嫌短线交易"润邦股份"案已由我局调查完毕，我局依法拟对你作出行 政处罚。现将我局拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据及你享有的相 关权利予以告知。 经查明，你涉嫌违法的事实如下： 王春山，2020 年 4 月至 2023 年 5 月期间系持有江苏润邦重工股份有限公司 （以下简称润邦股份或公司）5%以上股份的股东。王某方系王春山女儿，涉案期 间杨某系王春山配偶。 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 4 月 28 日期间，王某方控制并操作本人银河证 券普通账户累计买入"润邦股份"201,500 股，累计卖出"润邦股份"194,300 股；2021 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 27 日期间，王春山按照前期发布的减持计 划公告，由杨某通过大宗交易和集中竞价方式多次卖出公司股票，累计卖出"润 邦股份"31,020,292 股。自 2021 年 2 月 23 日至 2022 年 6 月 27 日期间，王春 山、王某方多次买卖"润邦股份"，区间内违规成交股数为 201,500 股，违规 ...