证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-013 龙口联合化学股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联合化学"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李秀梅女士、李玺 田先生回避了本项议案的表决，公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议 出具了同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联合化学因日常经营发展需要，计划在 2025 年度与烟台依众化工有限公司 （以下简称"依众化工"）、龙口思源塑业有限公司（以下简称"思源塑业"）发生 关联交易，预计 2025 年发生的金额不超过人民币 900 万元（具体以实际发生额 为准）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联 ...

龙口联合化学股份有限公司董事会 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，龙口联合化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈永嘉、姜欣的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈永嘉、姜欣的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

龙口联合股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共召开 3 次监事会，监 事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会 2024 年度工作情况 龙口联合化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益 为出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集 资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，并发表以下意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘任会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年4月25日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意聘任和信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-011 （一） 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称和信会计师事务所）； （2） 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3） 组织形式：特殊普通合伙； （4） 注 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会对2024年的工作进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容如下： 2024年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治 理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规 范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司整体经营状况 2024 年，公司上下积极推动精细化、自动化、科技创新等工作卓有成效， 为公司未来发展打下坚实的基础。2024 年度公司实现营业收入 53,461.73 万元， 较上年同期增长 24.80%，实现营业利润 6,646.05 万 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-012 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意 时间。 （五）会议召开 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-008 龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-007 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行申 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《 ...

龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。 本次会议应到独立董事2人，实际参会独立董事2人，会议由独立董事姜欣 主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经两位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司2025年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动 所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中 国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第 七次会议进行审议 表 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-014 龙口联合化学股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为56,432,141.92元，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取了10%的法定盈余公积金5,643,214.19元，减去期间派发的2023 年度现金分红9,600,000.00元，以及2024年半年度现金分红6,400,000.00元后，加 上年初未分配利润150,593,523.96元，截止2024年12月31日，公司报表可供分配 利润为185,382,451.69元。 2、根据公司 2024 年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润 分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》及《龙 口联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出 2024 年度利 润分配及资本公积转增股本方案如下：以 2024 年 12 ...