证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-039 金冠电气股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格调整起始日：2024 年 6 月 6 日（2023 年年度权益分派除权除息 日） 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激 励，以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日披露在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 股份暨公司落实"提质 ...

近日，国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标 采购推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 一二次融合成套柱上断路器、配电箱（JP 柜）产品共 2 个标包，合计中标金额 2,831.34 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.39%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-034 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 特此公告。 ...

金冠电气股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会2023年度第五次会议、第二届董事会第二十一 次会议以及2023年第三次临时股东大会通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚事务所作为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚事务所成立于2013年12月10日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发先生。截至2023年12 月 ...

在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-024 金冠电气股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 283,004,381.81元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为80,825,271.76 元。经董事会审计委员会审议及董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股 股 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-027 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-022 （一）公司董事薪酬方案 金冠电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津 贴。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-028 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 金冠电气股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张威先生因 个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，张威先生将不 再担任公司任何职务。 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务 发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权 权属的完整性。 截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司技 术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 公司结合郭小玲女士的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与 情况与业务发展贡献等相关因素，认定 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-079 金冠电气股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押的公告 特此公告。 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,754,455 股，占公司总股本的 2.02%， 本次解除质押股份数量 1,000,000 股，占其所持股份的 36.30%，占公司总股 本的 0.73%。本次股份解除质押后，鼎汇通累计质押公司股票数量为 1,743,154 股，占其持有公司股份总数的 63.28%，占公司总股本的 1.28%。 公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司部分股份解 金冠电气股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 除质押,具体事项如下： | 股东名称 | 鼎汇通 | | --- | --- | | 本次解质股份数量 | 1,000,000 股 | | 解质股份占其所持股份比例 | 36.30% | | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-078 金冠电气股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨 1 上述减持主体无一致行动人。 减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公 司"）股东河南中睿博远投资中心（有限合伙）（以下简称"中睿博远"）持有公 司股份 12,192,199 股，占公司总股本的 8.96%。上述股份为中睿博远于公司首 次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 6 月 20 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 25 日，公司披露了《金冠电气股份有限公司持股 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-057），中睿博远计划通过集中竞价、大宗 交易方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超过 4,083,276 股，占公司总 股本的比例不超过 3%。 2023 年 11 月 11 日，公司披露了《金冠电 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-077 金冠电气股份有限公司 持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 ●本次权益变动后，信息披露义务人河南中睿博远投资中心（有限合伙）（以 下简称"中睿博远"）持有公司股份 12,192,199 股，持有公司股份比例由 8.96% 减少至 7.96%。 2023 年 11 月 10 日，公司收到中睿博远发来的《关于股份减持达到 1%的告 知函》，现将有关权益变动情况公告如下： | 名称 | 河南中睿博远投资中心（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 河南省南阳市内乡县湍东镇湍东镇菊潭大街与 | | 312 | 国道交叉口 | | | 南 150 米 20 号 | | | | | 权益变动时间 | 2023/8/30-2023/11/10 | | | | | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | ...