证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-004 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日 以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 312,500,000.00 | | 减：发行费用 | 37,000,000.00 | | 募集资金净额 | 275,500,000.00 | | 减：已使用募集资金金额 | 167,296,124.48 | | 减：未到期的现金管理金额 | 80,000,000.00 | | 加：募集资金账户利息收入 | 1,212,512.84 | | 减：累计支出的手续费 | 3,580.39 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 具体情 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-003 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以通讯 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 3.回避 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-028 青岛雷神科技股份有限公司 向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科 技"）为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金 需要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担 保，主要用于对合并报表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合 授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子公司开展业务提供的 履约类担保等。 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公 司之间的担保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办 理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会 审议。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 1 本次交易不构成关联交易。 （三） ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股， 发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总 额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%）（3）= | | | | | 整后）（1） | （2） | （2）/（1） | | 1 | 品牌升级及总部运营中 | 公司 | 74,200,000.00 | 22,120,536.05 | 29.81% | | | 心建设项目 | | | | | | 2 | 产品开发设计中心建设 及硬件产 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 向公司子公司提供担保的核查意见 公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担 保金额进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。 本次公司为合并报表范围内子公司提供担保，尚需提交股东大会审议。目前 担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 雷神科技为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需 要，保障公司及合并报表范围内子公司业务顺利开展，公司 2024 年度拟向合并 报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10 亿元的担保，主要用于对合并 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-024 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 作为公司 2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对和信会计师事务所2023年度审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一、2023年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4 月23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合 伙人为王晖先生。 截至2023年12月31日，合伙人数量为41位，注册会计师人数为 241人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141 人。2022年 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-023 青岛雷神科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下。 一、2023年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师 事务所"），1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4 月23日），注册地址为济南市文化东路59号盐业大厦七楼，首席合 伙人为王晖先生。 截至2023年12月31日，合伙人数量为41位，注册会计师人数为 241人，其中签署 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-120 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵静、冉祥俊、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方式参与 表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...