杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 （2023 年 10 月 9 日） 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保 函、信用证等。公司增加向银行申请授信额度是为了满足公司日常运营的需 要，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于 2023 年度增加向银行申请授 信额度的议案》的审议结果。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细 则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实 事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的事前认可意见 （2023 年 10 月 9 日） 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七会议。在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有 关的相关文件。根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定， 我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实 信用的原则，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的事前认可意见 我们对公司提交的追加预计 2023 年度部分日常关联交易进行了事前审核。 我们认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有 偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害 公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的 议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。 （以下无正文） （本页为杭州中亚机械股份有限公司独立 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-089 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 9 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 2、审议通过《关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的议案》。 同意公司 2023 年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由 1 亿元增加至 2 亿元，新增向招商银行杭州分行及光大银行杭州分行分别申请 1 亿元及 5,000 万 元的授信额度。除上述调整外，向 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-088 杭州中亚机械股份有限公司 关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方 共同投资的进展公告 公司名称：杭州中麦智能装备有限公司 统一社会信用代码：91330105MA7HJ2FW1T 类型：其他有限责任公司 法定代表人：史正 注册资本：壹仟万元整 注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 2 幢 206 室 成立日期：2022 年 02 月 09 日 经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；智能基础制造装备 制造：智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广：通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设 备制造：机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制 造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发，智能机器人销售（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、备查文件 中麦智能《营业执照》（副本）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-087 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 11 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简 称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购 买的质押式报价回购中水机器人 8 月 14 日 28 天 1,000.00 万元，实现投资收益 16,493.15 元。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情 况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理 及投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金 管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-086 杭州中亚机械股份有限公司 名称：杭州中亚机械股份有限公司 统一社会信用代码：91330100710985166J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：史中伟 注册资本：肆亿壹仟零玖拾伍万陆仟陆佰贰拾伍元 成立日期：1999 年 02 月 08 日 住所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审 议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》, 同意公司注册资本变 更为 410,956,625 元，并同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司 2023 年 4 ...

杭州中亚机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《杭州中亚机械股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）、《杭州中亚机械股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁 免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 杭州中亚机械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 金沪法意[2023]第 216 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中亚股份、公司 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年 | 指 | 杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州中亚机械股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划每股限制性股票回购价格调整为 3.79 元/股 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | ...

杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-077 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟， 董事徐满花、史正、徐韧，独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通 讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》及《 ...