广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴翔，已充分了解并同意由提名人广州安必平医药科技股份 有限公司董事会提名为广州安必平医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任广州安必平医药科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-063 广州安必平医药科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独 立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职 资格审查，公司董事会同意提名蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋 先生、陈绍宇先生、王海蛟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提 名彭文平先生、吴翔先生、吴红日先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其 中，彭文平先生为会计 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 综上，我们一致同意提名前述人员为第四届董事会独立董事候选人，并同 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议所审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》等有关规定，作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事 会第二十七次会议所审议的相关事项，基于独立判断的立场发表意见如下： 一、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审阅蔡向挺先生、蔡幸伦女士、梁宗胜先生、邓喆锋先生、陈绍宇先生、 王海蛟先生的个人简历等相关资料，前述候选人的任职资格符合相关法律、行政 法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的政处罚或交易所 惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 综上，我们一致同意提名前述人员为第四届董事会非独立董事候选人,并同 意提交公司股东大会审议。 二、《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqswb@gzlbp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688393 证券简称： ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-060 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体 监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事对 2023 年第三季度报告中关键指标等进行了审核，一致认为，公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、法规、规范性文件的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-061 广州安必平医药科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，独立董 事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事 会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人的名称：浙江医辰生物科技有限公司 法定代表人：陶玲 经营范围：技术开发、技术咨询:生物技术;技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让:第 I、II、III 类医疗器械;销售:第 I、II、III 类医疗器械;安装、调 试:医疗设备;货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法 规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准 ...

一、《关于为控股孙公司提供担保的议案》 本次担保事项是为了满足控股孙公司正常经营的需要，有助于控股孙公司持 续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规 的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的行为。 综上，独立董事同意公司为控股孙公司浙江医辰生物科技有限公司担保的事 项。 独立董事：宋小宁、吴翔、吴红日 广州安必平医药科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议所审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州安必平医药科技股份有限 公司章程》等有关规定，作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第三届董事 会第二十六次会议所审议的相关事项，基于独立判断的立场发表意见如下： 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-059 广州安必平医药科技股份有限公司 关于自愿披露公司及子公司 2023 年 7-9 月获得 资质情况的公告 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 分子杂交仪及其使用方法 | ZL201711015606.2 | 2023.7.14 | 发明专利 | | 2 | 大量图像拼接校正方法、 系统、装置、介质 | ZL202310339332.1 | 2023.7.14 | 发明专利 | | 3 | 样本瓶 | ZL202330218526.7 | 2023.9.5 | 外观设计 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司在 2023 年 7-9 月获得国内医疗器械注册/备案证 16 项，获得知识产权类资质 6 项，获得 医疗器械质量管理体系认证 1 项。相关信息如下： 一、 获得资质的具体情 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2023-058 现因何尔璇女士工作拟发生变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为保证持续督导工作的有序进行，民生证券委派李运先生接替何尔璇女士的工作， 继续履行对公司 IPO 的持续督导职责。本次变更后，公司 IPO 持续督导保荐代表 人为李运先生和杨芳女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对何尔璇女士在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 附件： 广州安必平医药科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换广州安必 平医药科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。民生证券作为公司首次公 开发 ...

大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,股东诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"诸暨高特佳"）及其一致行动人重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"重庆高特佳"）、杭州高特佳睿海投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"杭州高特佳"）、杭州睿泓投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"杭州睿泓"）、董事王海蛟先生合计持有广州安必平医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"安必平"）11,530,800 股，占公司总股本 12.3535%, 上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于 2021 年 8 月 20 日解除限售 后上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）。 诸暨高特佳、重庆高特佳、杭州高特佳、杭州睿泓和董事王海蛟先生计划通过集 中竞价方式及大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 5,599,290 股(含本 数)，不超过公司目前总股本的 6.00%。 2023 年 9 月 6 日，公司收 ...