德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 兰绍清，女，民革党员，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，福 州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州 职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本人任 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真审议会议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届完 成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任 何职务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会、股东大会、董事会专门委员会情况 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会；召开 1 次股东大会，本 人亲自出席。 在本人 2024 年任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议以及独立 董事专门会议。 吴飞美，女，196 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人自 2017 年 12 月起担任公司独立董事，因本人连续任职时间届满六 年，本人于 2023 年 12 月 12 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关 董事会专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务，鉴于本人的离 任导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合上述规定，本人自 公司股东大会换届选举产生新任独立董事后不再履行公司独立董事及在各 相关董事会专门委员会中的职责。 在本人 2024 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、报告期履职概况 在 2024 年度任职期间，本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席 相关会议，认真 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度，在本人任职期间，公司共计召开 14 次董事会和 7 次股东大 会，本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东大会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席会议的情况。本人 2024 年度具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 实际出席董事 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会换届选 举为公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 唐锦铨，男，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管 理学博士，现任公司独立董事，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经 济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青 年创业促进会创业导师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事， ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现 为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院 地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家 文化和旅游部文旅专家、福 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5623.14万股，累计占流通股比： 25.3%，较上期变化： -438.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴体芳 | 2901.64 | 13.06 | 不变 | | 许美珍 | 810.00 | 3.65 | 不变 | | 陈岚 | 480.31 | 2.16 | 不变 | | 王静 | 382.30 | 1.72 | -2.70 | | 周延安 | 255.40 | 1.15 | 新进 | | 恒越成长精选混合A | 227.59 | 1.02 | 新进 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 158.12 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 149.72 | 0.67 | 新进 | | 吴彦华 | 138.36 | 0.62 | 新进 | | 游建华 | 11 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-019 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-029 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策等相关规定，对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及 核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应 收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分 析，认为上述资产中部分资产 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》中 ...